证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2018-18

          中国石化山东泰山石油股份有有限公司
       第九届监事会第六次会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届监事会第六次会议（临时）通知于 2018 年 8 月 30 日以书面或电子

邮件方式送达各位监事，会议于 2018 年 9 月 3 日在公司三楼会议室

召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监

事会主席焦阳女士召集并主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了

《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。

     公司监事会于 2018 年 8 月 31 日收到监事会主席焦阳女士提交的

书面辞职报告，焦阳女士因工作变动，申请辞去公司监事会主席、监

事职务。

     鉴于焦阳女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低

人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公

司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，焦阳女士仍将按照

相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公

司监事会提名补选冯光明先生(简历见附件)为公司第九届监事会非

职工代表监事，任期自就任之日起至第九届监事会届满时止。

     本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
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特此公告。




             中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

                         二〇一八年九月四日




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附件：

    冯光明先生，1965年3月出生，大学本科学历。历任中国石化山

东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）总经

理办公室主任；泰山石油总经理助理；泰山石油董事会秘书; 中国石

油化工股份有限公司山东滨州石油分公司党委书记；中国石化销售有

限公司山东滨州石油分公司党委书记。现任泰山石油党委委员、纪委

书记。

    冯光明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 在

公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公

司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定

不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是

失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公

司监事的情形。




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