证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2018-19

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2018 年 9 月 20 日（星

期四）召开 2018 年第一次临时股东大会。现将会议的相关事项公告

如下：

    一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

     2、股东大会召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     4．会议召开的日期、时间：

     现场会议召开的时间为:2018年9月20日下午14:30。

     网络投票时间为：2018 年 9 月 19 日－2018 年 9 月 20 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018 年 9 月 20 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 19 日 15:00

至 2018 年 9 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
                                   1
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上

述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

行使表决权。

       公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择

现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权

只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为

准。

        6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼

会议室。

        7、本次股东大会的股权登记日：2018 年 9 月 13 日（星期四）。

        8、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日 2018 年 9 月 13 日（星期四）下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师。


                                  2
        二、会议审议事项：

       （一）本次股东大会审议的事项如下：

        1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；

         1.01 选举宋鹏先生为公司九届董事会非独立董事

         1.02 选举宁洪虎先生为公司九届董事会非独立董事

        2、《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。

         2.01 选举冯光明先生为公司九届监事会非职工代表监事

       对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票

  并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及

  单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       （二）披露情况：本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第

  八次会议及公司第九届监事会第六次会议审议通过，议案内容敬请参

  见公司于 2018 年 9 月 4 日刊载于《证券时报》《证券日报》和《巨潮

  资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

      三、议案编码

       本次股东大会议案编码示例表：
                                                                     备注
   议案编码                       议案名称                     该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
累积投票议案                议案 1、2 为等额选举
1.00            《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》       应选人数（2）人
       1.01     选举宋鹏先生为公司九届董事会非独立董事               √
       1.02     选举宁洪虎先生为公司九届董事会非独立董事             √
  2.00          《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》   应选人数（1）人
       2.01     选举冯光明先生为公司九届监事会非职工代表监事         √

        四、出席会议登记事项


                                   3
     1、登记手续：

   （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复

印件进行登记；

   （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人

授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

   （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

   （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时

间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股

东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

     2、登记时间：2018 年 9 月 19 日上午 8：30 至下午 17：00。

     3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：

271000）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体

操作流程详见附件1）

    六、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或

代理人食宿、交通费用自理；

    2、会议联系方式：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

                               4
 联系电话：0538-6269630，传真：0538-8265450（自动）

 电子邮箱：tslizhq@sina.com

 联系人：李支清

七、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议。




                  中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                              2018 年 9 月 4 日




                          5
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程



    一．        网络投票的程序
   1、 普通股的投票代码与投票简称如下：
      投票代码为：360554
      投票简称为:泰山投票
   2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数             填报
           对候选人A投X1票                  X1票
           对候选人B投X2票                  X2票
           …                               …
           合    计                         不超过该股东拥有的选举票数
    （3）各议案组下股东拥有的选举票数举例
    如：选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2018 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 9 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
 附件 2：

                                  授 权 委 托 书

        兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席中国石化山
 东泰山石油股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示
 对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行
 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
        授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
 议案编码                      议案名称                  备注        同意   反对   弃权
                                                     该列打勾的栏
                                                       目可以投票
累积投票议案                              议案 1、2 为等额选举
 1.00          《关于补选第九届董事会非独立董事      应选人数（2）
               的议案》                                  人
     1.01      选举宋鹏先生为公司九届董事会非独           √

               立董事
     1.02      选举宁洪虎先生为公司九届董事会非           √

               独立董事
 2.00          《关于补选第九届监事会非职工代表      应选人数（1）
               监事的议案》                              人
     2.01      选举冯光明先生为公司九届监事会非           √

               职工代表监事

 委托人姓名或名称(签章)：

 委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账户：

 委托日期：2018 年        月       日

 受托人签名：

 受托人身份证号：




                                           8
备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




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