中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
   关于提名第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作

为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）的独立

董事，我们对公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于补选第

九届董事会非独立董事的议案》中提名非独立董事候选人事宜，基于

独立判断，现发表以下独立意见：

     1、公司董事会提名宋鹏先生、宁洪虎先生为公司第九届董事会

非独立董事候选人的相关程序规范，符合《公司法》《上市公司治理

准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     2、上述候选人任职资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，具备相关职务所需的专业知识与工作经验。未发现其存

在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国

证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；亦未受到

中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，

因此，我们同意公司董事会提名宋鹏先生、宁洪虎先生为公司第九届

董事会非独立董事候选人提交公司 2018 年第一次临时股东大会选举。




                             独立董事：王月永、刘海英、孟庆强

                                    2018 年 9 月 3 日