证券代码：000554                          股票简称：泰山石油               公告编号：2008-08


                   中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议的召集情况

    公司第六届董事会第一次会议，于2008年5月15日公司2007年度股东大会选举产生第六届董事会后现场召开。

    二、会议召开和出席情况

    公司第六届董事会第一次会议于2008年5月15日在山东省泰安市东大街104号公司6楼会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，冯东青董事书面委托郭忠文董事代行职权，公司监事及高级管理人员列席了会议。参会董事一致推选郭忠文董事主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、提案审议情况

    与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    （一）审议通过关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案。

    1、推选冯东青董事为公司第六届董事会董事长；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、推选郭忠文董事为公司第六届董事会副董事长；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代

    表的议案；

    1、根据董事长委托，提名雷爱国先生为公司总经理。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、根据董事长委托，提名李建文先生为公司董事会秘书。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、根据董事长委托，拟聘李支清先生为公司证券事务代表，待其取得董秘资格证书后由董事会直接聘任。 	

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （三）审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；

    1、根据总经理雷爱国先生提名，聘任周宾、张卫平先生为公司副总经理。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、根据总经理雷爱国先生提名，聘任柴运芝女士为公司总会计师。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （四）审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的提案；

    公司采取"三联一挂"的制度考核确定员工工资水平，为体现对高管人员的考评与激励同公司绩效的紧密联系，公司高管人员的年度报酬采用本部职工年浮动平均收入倍数的方式：董事长、副董事长、监事会主席、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的年度报酬分别是公司职工年浮动平均收入的9、7、7、7、6、6、6倍。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    二〇〇八年五月十五日

    柴运芝，女，42岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室主任、结算中心主任、中国石化山东泰山石油股份有限公司副总会计师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师、党委委员。未持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

    周宾，男，46岁，大学文化，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司销售总公司副经理、泰山石油油品销售部部长、客户经理管理部部长（兼）；中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理助理、经营管理部部长（兼）、客户中心经理（兼）。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

    李建文，男，41岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、党委委员。持有公司股份4,649股，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

    李支清，男，42岁，大学专科毕业。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券事务代表、证券管理部部长。未持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。