泰山石油:第九届监事会第九次会议决议公告2019-03-30
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2019-26
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届监事会第九次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各
位监事,会议于 2019 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开,应出席会
议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席冯光明
先生召集并主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定,会议审议通过了如下议案:
一、公司 2018 年度监事会工作报告;
具体内容详见公告日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请
公司 2018 年年度股东大会审议。
二、公司 2018 年度财务决算报告;
表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。同意将此议案提
交公司2018年年度股东大会审议。
三、公司2018年年度报告全文和摘要;
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2018年年度报告
全文及报和摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将此议案提交公司2018
年年度股东大会审议。
表决结果:3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
四、公司2018年度利润分配预案;
公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,符合目前公司的实际经营状况,监事会无异议。同意将
此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
五、公司 2018 年度内部控制评价报告;
监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》出具了审核意见,
具体内容详见公告日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
六、 关于会计政策变更的议案。
公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行合理的变更,符合公司实际情况,能更准确地反映公司财
务状况和经营成果,且不会对公司的财务报表产生重大影响,没有
损害公司及股东的权益。因此,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
二 0 一九年三月三十日