证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2019-26

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届监事会第九次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各

位监事，会议于 2019 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开，应出席会

议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席冯光明

先生召集并主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

     一、公司 2018 年度监事会工作报告；

     具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请

公司 2018 年年度股东大会审议。

     二、公司 2018 年度财务决算报告；

     表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。同意将此议案提

交公司2018年年度股东大会审议。

     三、公司2018年年度报告全文和摘要；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年年度报告

全文及报和摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将此议案提交公司2018
年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

   四、公司2018年度利润分配预案；

    公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，符合目前公司的实际经营状况，监事会无异议。同意将

此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    五、公司 2018 年度内部控制评价报告；

    监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》出具了审核意见，

具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    六、 关于会计政策变更的议案。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

 要求进行合理的变更，符合公司实际情况，能更准确地反映公司财

 务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响，没有

 损害公司及股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。



                       中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

                               二 0 一九年三月三十日