证券代码：000554                       股票简称：泰山石油        公告编号2008-07

    

                   中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    	一、重要提示 

    　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。     

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长郭忠文先生主持本次大会

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计3人、代表股份118,149,419股，占公司有表决权总股份的24.57%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《公司2007年度董事会报告》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《公司2007年度监事会报告》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《公司2007年度财务决算报告》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《关于公司2007年度利润分配的提案》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于聘任公司审计服务机构的提案》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《独立董事李庆新先生2007年度述职报告》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    7、《独立董事綦好东先生2007年度述职报告》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、《独立董事刘海英女士2007年度述职报告》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    9、《关于公司董事会换届选举的提案》

    根据《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。

    （1）非独立董事

    冯东青先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%； 

    郭忠文先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

    雷爱国先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%； 

    丁绍红女士：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

    路晓明先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%；

    张卫平先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%； 

    （2）独立董事

    宫香基先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%； 

    黄兆良先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%； 

    李相杰先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的11.11%。

    表决结果：上述9名董事候选人按得票数依次全部入选公司第六届董事会。

    10、《关于公司监事会换届选举的提案》

    根据《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。    

    吴彦明先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的50%； 

    王明昌先生：出席会议股东同意118,149,419股，占表决权的50%； 

    表决结果：上述2名监事候选人按得票数依次全部入选公司第六届监事会。

    （董事、监事简历详见2007年度股东大会通知）

    11、《关于董事、监事薪酬的提案》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    12、《关于公司2008年度日常关联交易的提案》

    本提案涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

    表决情况：出席会议本议案有表决权股东同意9,298股，占出席会议本议案有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。 

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 山东公允律师事务所

    2、律师姓名： 汪宏

    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

    此公告

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    2008年5月15日