证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2019-33

      中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2019 年 5 月 21 日（星

期二）召开 2018 年年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下：

   一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

     2、股东大会召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     4．会议召开的日期、时间：

     现场会议召开的时间为:2019年5月21日下午14:30。

     网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日－2019 年 5 月 21 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 5 月 21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日 15:00

至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式 :

     本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
                                   1
席现场会议；

   （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择

现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权

只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为

准。

       6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼

会议室。

       7、本次股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 15 日（星期三）。

       8、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件 2)

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师。

       二、会议审议事项


                                2
      1、本次股东大会审议的议案是经过公司第九届董事会第十一次

会议及公司第九届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法、资

料完备。

      2、本次股东大会审议的事项如下：

   （1）审议《公司2018年度董事会工作报告》；

   （2）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

   （3）审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

   （4）审议《公司 2018 年度利润分配的预案》；

   （5）审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

   （6）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

   （7）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独

计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

      3、会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

      4、披露情况：以上议案的详细内容，敬请参见公司于 2019 年

3 月 30 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第十一次会议决

议公告、第九届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

      5、议案 7 为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


                                   3
        三、议案编码

        本次股东大会议案编码示例表：
                                                                    备注
议案编码                       议案名称                        该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
非累积投
  票议案
    1.00    《公司2018年度董事会工作报告》                          √
    2.00    《公司2018年度监事会工作报告》                          √
    3.00    《公司2018年度财务决算报告》                            √
    4.00    《公司2018年度利润分配的预案》                          √
    5.00    《公司2018年年度报告全文及摘要》                        √
    6.00    《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
                                                                    √
            司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》
  7.00      《关于修改<公司章程>的议案》                            √

         四、出席会议登记事项

         1、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复

 印件进行登记；

    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人

 授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

    （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

 委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

    （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时

 间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股

 东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

         2、登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 8：30 至下午 17：00。

         3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：

                                     4
271000）。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体

操作流程详见附件1）

       六、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或

代理人食宿、交通费用自理；

    2、会议联系方式：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

    联系电话：0538-6269630、6269907，传真：0538-8265450（自

动）

    电子邮箱：tslizhq@sina.com

    联系人：李支清、孙建生

   七、备查文件

   1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

   2、公司第九届董事会第十二次会议决议；

   3、公司第九届监事会第九次会议决议。



                       中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                              二〇一九年四月二十七日



                                5
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一．     网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称如下：
      投票代码为：360554
      投票简称为:泰山投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录


                                    6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                 7
  附件 2：

                                   授 权 委 托 书

       兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席中国石化山
  东泰山石油股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
  议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情
  裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
  议案编码                      议案名称                  备注       同意   反对   弃权
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
非累积投票议案
     1.00        《公司2018年度董事会工作报告》            √
     2.00        《公司2018年度监事会工作报告》            √
     3.00        《公司2018年度财务决算报告》              √
     4.00        《公司2018年度利润分配的预案》            √
     5.00        《公司2018年年度报告全文及摘要》          √
     6.00        《关于续聘致同会计师事务所（特殊普        √

                 通合伙）担任公司2019年度审计机构并
                 确定其报酬的议案》
     7.00        《关于修改<公司章程>的议案》              √

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托日期：2019 年        月       日

  受托人签名：

  受托人身份证号：




  备注：


                                           8
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                   9