证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-35
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日－2019 年 5 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日 15:00
至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山
石油股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董岳祥训先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
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司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表20人，代表股份
120,021,470股，占公司总股份的24.9632%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表3人，代表股份118,873,270股，占公司总股份的
24.7244%。根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东17人，代表股份
1,148,200股，占上市公司总股份的0.2388%。
中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表18人，代表股份
1,876,700股，占上市公司总股份的0.3903%。其中：通过现场投票的
股东1人，代表股份728,500股，占公司总股份的0.1515%。通过网络
投票的股东17人，代表股份1,148,200股，占公司总股份的0.2388%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东公允律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
（一） 《公司2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意118,952,070股，占出席会议所有股东所持股
份的99.1090%；反对1,069,400股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意807,300股，占出席会议中
小股东所持股份的43.0170%；反对1,069,400股，占出席会议中小股
东所持股份的56.9830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。
（二）《公司 2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意118,952,070股，占出席会议所有股东所持股
份的99.1090%；反对1,069,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意807,300股，占出席会议中
小股东所持股份的43.0170%；反对1,069,400股，占出席会议中小股
东所持股份的56.9830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。
（三）《公司 2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意118,952,070股，占出席会议所有股东所持股
份的99.1090%；反对1,069,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
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其中，中小股东总表决情况为：同意807,300股，占出席会议中
小股东所持股份的43.0170%；反对1,069,400股，占出席会议中小股
东所持股份的56.9830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。
（四）《公司 2018 年度利润分配的预案》；
总表决情况：同意118,952,070股，占出席会议所有股东所持股
份的99.1090%；反对1,069,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意807,300股，占出席会议中
小股东所持股份的43.0170%；反对1,069,400股，占出席会议中小股
东所持股份的56.9830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。
（五）《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意118,952,070股，占出席会议所有股东所持股
份的99.1090%；反对1,069,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意807,300股，占出席会议中
小股东所持股份的43.0170%；反对1,069,400股，占出席会议中小股
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东所持股份的56.9830%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。
（六）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
总表决情况：同意119,470,270股，占出席会议所有股东所持股
份的99.5407%；反对551,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意1,325,500股，占出席会议
中小股东所持股份的70.6293%；反对551,200股，占出席会议中小股
东所持股份的29.3707%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。
（七）《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意119,638,370股，占出席会议所有股东所持股
份的99.6808%；反对383,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况为：同意1,493,600股，占出席会议
中小股东所持股份的79.5865%；反对383,100股，占出席会议中小股
东所持股份的20.4135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
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占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案表决通过。修改后的《公司章程》具体内容详
见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。
四、听取了公司独立董事在本次股东大会上做的《独立董事 2018
年度述职报告》
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
2、律师姓名：汪宏、杨群
3、结论性意见：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开、出席会
议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会真实、合
法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日
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