证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2019-36

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届董事会第十三次会议（临时）通知于 2019 年 5 月 13 日以书面或电

子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 5 月 21 日公司 2018 年年

度股东大会结束后在公司三楼会议室召开。会议由董事长岳祥训先生

召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公

司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审

议通过了《关于公开挂牌转让普照小区 81 号综合楼资产的议案》。

     会议同意，由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所公开

挂牌方式，转让其所持有的位于山东省泰安市环山路 81 号普照小区

81 号综合楼的 4,698.7 平方米土地使用权和其建筑面积 5,407.5

平方米的地上房屋建筑物及地下室一层、建筑面积 3,679.39 平方米

资产，挂牌底价不低于评估值 3,073.59 万元。同时，会议同意授权

公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不

限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

     具体详见 5 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网公司（http://www.cninfo.com.cn） “中国石化山东泰山石油

股份有限公司关于挂牌出售资产的公告”的公告文件（公告编号：
2019-37）

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                     中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                              二 0 一九年五月二十二日