泰山石油：董事会关于召开2007年度股东大会的通知2008-04-17
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2008-06
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第二十次会议决议于2008年5月15日（星期
四）召开公司2007年度股东大会。表决方式为现场表决，本次会议
对董事、监事选举采取累积投票方式，现将相关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月15日上午9点
3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）
4、会议期限：一天
5、会议议程：
（1）审议公司《2007年度董事会报告》；
（2）审议公司《2007年度监事会报告》；
（3）审议公司《2007年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2007年度利润分配的提案》；
（5）审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（6）审议《独立董事2007年度述职报告》
（7）选举产生公司第六届董事会；
（8）选举产生公司第六届监事会；
（9）审议《关于公司董事、监事薪酬的提案》；
（10）审议公司《关于2008年度日常关联交易的提案》。
会议提案详见巨潮咨讯（http://www.cninfo.com.cn）
6、参会对象：截止2008年5月9日下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东及股
东授权代表；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的律师。
7、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出
席者身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有
授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户
卡进行登记。
8、登记时间为2008年5月14日上午8：30至下午4：30。
登记地点为公司证券管理部。
9、联系人：李志清 联系电话：0538-6269630
联系传真：0538-8265450
联系地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码；271000
股东也可以采取信函、传真形式登记。
10、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2008年4月17日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东
泰山石油股份有限公司2007年度股东大会，并按以下权限行使代理
权。
1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；
2.对所列示的第 项议题投反对票；
3.对所列示的第 项议题投弃权票；
4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表
决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：
5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。
委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：
代理人(签名)：
代理人身份证号：
委托日期： 有效日期：
附件二：关于2007年度利润分配的提案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司
2007年度净利润为89,368,426.32元，加上以前年度滚存的未分
配利润，可供分配的利润为201,893,913.83元；按照审计后当年
净利润的10％提取法定盈余公积金8,936,842.63元，可供股东分
配的利润为192,957,071.20元。
合并报表2007年度净利润为71,385,754.23元，加上以前年
度滚存的未分配利润，可供分配的利润为209,886,392.40元；按
照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金8,936,842.63
元，可供股东分配的利润为200,949,549.77元。
建议公司以2007年底总股本为基数，按每10股4元（含税）向
股东分配现金股利，共分配现金股利192,317,328.00元。
附件三：关于续聘审计服务机构的提案
山东正源和信有限责任会计师事务所自93年以来一直为我
公司提供会计报表审计，特殊项目的审计及会计咨询等相关业务
服务。
董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会计师事
务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公
司2007年度财务报告的审计意见；在从事公司2007年的各项审计工
作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审
计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工
作。建议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008
年度审计服务机构，年度审计服务费45万元。
附件四：《独立董事2007年度述职报告》
独立董事2007年度述职报告
——李庆新
本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，在2007年度工作中，
认真了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会
公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行
了独立董事的职责。现将２００7年度履职情况报告如下：
一、2007年度出席公司董事会会议次数及投票情况：
1、出席会议次数：
报告期内，公司共召开董事会议8次，股东大会１次，临时股东
会2次，股权分置改革相关股东会1次，本人均亲自参加会议，无缺
席或委托其他董事代为表决的情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，
能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产
经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的
履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同
时还能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性
的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。切实维护了公司
及社会公众股股东的合法权益。
我对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2007
年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的规定，我作为中国石化
山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
对公司全体股东和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1、公司与关联方的资金往来及对外担保情况
公司不存在控股股东或者控股股东的关联方非经营性占用公司
资金的情况，公司预付中国石油化工股份有限公司所属炼化企业的款
项系成品油采购结算款，是公司正常经营和盈取利润所必需的，未损
害其他股东特别是中小投资者的利益。报告期内，公司与关联方发生
的资金往来均属正常往来，不存在为关联方承担成本和支出费用的情
况，也不存在通过超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资
金的情况。
公司不存在向控股51%以下的子公司提供资金的情况。
公司不存在向控股股东或者控股股东的关联方、控股51%以下的
子公司、任何非关联法人、自然人提供担保的情况。
公司与控股股东及其关联方之间的关联交易均系成品油采购形
成，严格执行了双方签订的《关联交易合同》，未损害公司及其他股
东的利益。
2、变更会计政策追溯调整公司财务报表
公司追溯调整财务报表系因执行新会计准则变更会计政策所致，
体现了公司反映财务状况和经营成果时的审慎、稳健原则，没有因执
行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正的情况。
3、关于公司内部控制
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成
了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出
现的错误，是公司资产安全和完整的有力保障，保证了公司会计记录
和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效。公司没有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发
生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况的调查。
2007年，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取
公司信息披露的情况和资料，本人认为，公司能够严格按照《公开发
行股票公司信息披露实施细则》、《股票上市规则》等相关法律法规和
公司《公司章程》的有关规定进行信息披露。公司2007年度的信息
披露真实、准确、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
公司上市以来，不断完善法人治理结构。2007年，在中国证监
会推行的公司治理专项活动中，公司严格对照相关法律、法规和部门
规章自查自纠，接受投资者评议和山东证监局的现场检查整改，对于
完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
四、董事会专业委员会履职情况
本人系公司董事会下设薪酬与考核委员会主任委员，我们对公司
董事、监事和高级管理人员2007年领取的薪酬进行审核，认为公司
董事、监事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会、董事会和
公司绩效考核制度的规定，所披露薪酬与实际取得的薪酬一致。
本人的联系方式为：liqingxin@qilulawyer.com
独立董事2007年度述职报告
——綦好东
本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，在2007年度工作中，
认真了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会
公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行
了独立董事的职责。现将２００7年度履职情况报告如下：
一、2007年度出席公司董事会会议次数及投票情况：
1、出席会议次数：
报告期内，公司共召开董事会议8次，股东大会１次，临时股东
会2次，股权分置改革相关股东会1次，本人均亲自参加会议，无缺
席或委托其他董事代为表决的情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，
能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产
经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的
履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同
时还能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性
的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。切实维护了公司
及社会公众股股东的合法权益。
我对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2007
年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的规定，我作为中国石化
山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
对公司全体股东和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1、公司与关联方的资金往来及对外担保情况
公司不存在控股股东或者控股股东的关联方非经营性占用公司
资金的情况，公司预付中国石油化工股份有限公司所属炼化企业的款
项系成品油采购结算款，是公司正常经营和盈取利润所必需的，未损
害其他股东特别是中小投资者的利益。报告期内，公司与关联方发生
的资金往来均属正常往来，不存在为关联方承担成本和支出费用的情
况，也不存在通过超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资
金的情况。
公司不存在向控股51%以下的子公司提供资金的情况。
公司不存在向控股股东或者控股股东的关联方、控股51%以下的
子公司、任何非关联法人、自然人提供担保的情况。
公司与控股股东及其关联方之间的关联交易均系成品油采购形
成，严格执行了双方签订的《关联交易合同》，未损害公司及其他股
东的利益。
2、变更会计政策追溯调整公司财务报表
公司追溯调整财务报表系因执行新会计准则变更会计政策所致，
体现了公司反映财务状况和经营成果时的审慎、稳健原则，没有因执
行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正的情况。
3、关于公司内部控制
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成
了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出
现的错误，是公司资产安全和完整的有力保障，保证了公司会计记录
和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效。公司没有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发
生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况的调查。
2007年，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取
公司信息披露的情况和资料，本人认为，公司能够严格按照《公开发
行股票公司信息披露实施细则》、《股票上市规则》等相关法律法规和
公司《公司章程》的有关规定进行信息披露。公司2007年度的信息
披露真实、准确、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
公司上市以来，不断完善法人治理结构。2007年，在中国证监
会推行的公司治理专项活动中，公司严格对照相关法律、法规和部门
规章自查自纠，接受投资者评议和山东证监局的现场检查整改，对于
完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
四、董事会审计委员会履职情况
本人系公司董事会下设审计委员会主任委员，我们对公司2007
年度的经营情况进行了审核，并与负责公司年报审计的山东正源和信
有限责任会计师事务所积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的
各项审计工作。
1.对公司提交的2007年财务报告的审阅意见
审计委员会在负责公司年报审计的会计师事务所进场前审阅了
公司编制的2007年度财务报表。认为公司能够按照企业会计准则和
公司相关会计政策编制2007年财务报告，财务报表基本反映了公司
的财务状况和经营成果，同意将公司编制的2007年财务报告提交负
责公司年报审计的山东正源和信有限责任会计师事务所审计。
2.对会计师事务所提交的公司2007年财务报告审计意见的审阅
意见
年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司
本年度财务会计报告审计工作的时间安排，保持与年审会计师的密切
沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2008年，审计委员会与
会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关的问题交换了意见。审
计委员会对年审注册会计师出具的审计意见进行了审阅，同意公司将
审计后的2007年度财务报告提交董事会审核。
3.对山东正源和信有限责任会计师事务所从事公司2007年审计
工作的总结报告及对公司聘请2008年会计师事务所的意见
我们认为山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照本年度
财务报告审计计划完成审计工作；在从事公司2007年的各项审计工
作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审
计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工
作，建议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008
年度审计服务机构。
五、董事会薪酬与考核委员会履职情况
本人系公司董事会下设薪酬与考核委员会成员，我们对公司董
事、监事和高级管理人员2007年领取的薪酬进行审核，认为公司董
事、监事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会、董事会和公
司绩效考核制度的规定，所披露薪酬与实际取得的薪酬一致。
本人的联系方式为：qihaodong60@sohu.com
独立董事2007年度述职报告
——刘海英
本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，在2007年度工作中，
认真了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会
公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行
了独立董事的职责。现将２００7年度履职情况报告如下：
一、2007年度出席公司董事会会议次数及投票情况：
1、出席会议次数：
报告期内，公司共召开董事会议8次，股东大会１次，临时股东
会2次，股权分置改革相关股东会1次，本人均亲自参加会议，无缺
席或委托其他董事代为表决的情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，
能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产
经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的
履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同
时还能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性
的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。切实维护了公司
及社会公众股股东的合法权益。
我对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2007
年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的规定，我作为中国石化
山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
对公司全体股东和利益相关者负责的态度，发表独立意见如下：
1、公司与关联方的资金往来及对外担保情况
公司不存在控股股东或者控股股东的关联方非经营性占用公司
资金的情况，公司预付中国石油化工股份有限公司所属炼化企业的款
项系成品油采购结算款，是公司正常经营和盈取利润所必需的，未损
害其他股东特别是中小投资者的利益。报告期内，公司与关联方发生
的资金往来均属正常往来，不存在为关联方承担成本和支出费用的情
况，也不存在通过超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资
金的情况。
公司不存在向控股51%以下的子公司提供资金的情况。
公司不存在向控股股东或者控股股东的关联方、控股51%以下的
子公司、任何非关联法人、自然人提供担保的情况。
公司与控股股东及其关联方之间的关联交易均系成品油采购形
成，严格执行了双方签订的《关联交易合同》，未损害公司及其他股
东的利益。
2、变更会计政策追溯调整公司财务报表
公司追溯调整财务报表系因执行新会计准则变更会计政策所致，
体现了公司反映财务状况和经营成果时的审慎、稳健原则，没有因执
行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正的情况。
3、关于公司内部控制
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成
了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出
现的错误，是公司资产安全和完整的有力保障，保证了公司会计记录
和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息
披露的内部控制严格、充分、有效。公司没有违反深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发
生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况的调查。
2007年，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取
公司信息披露的情况和资料，本人认为，公司能够严格按照《公开发
行股票公司信息披露实施细则》、《股票上市规则》等相关法律法规和
公司《公司章程》的有关规定进行信息披露。公司2007年度的信息
披露真实、准确、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
公司上市以来，不断完善法人治理结构。2007年，在中国证监
会推行的公司治理专项活动中，公司严格对照相关法律、法规和部门
规章自查自纠，接受投资者评议和山东证监局的现场检查整改，对于
完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
四、董事会专业委员会履职情况
本人系公司董事会下设审计委员会成员，我们对公司2007年度
的经营情况进行了审核，并与负责公司年报审计的山东正源和信有限
责任会计师事务所积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项
审计工作。
1.对公司提交的2007年财务报告的审阅意见
审计委员会在负责公司年报审计的会计师事务所进场前审阅了
公司编制的2007年度财务报表。认为公司能够按照企业会计准则和
公司相关会计政策编制2007年财务报告，财务报表基本反映了公司
的财务状况和经营成果，同意将公司编制的2007年财务报告提交负
责公司年报审计的山东正源和信有限责任会计师事务所审计。
2.对会计师事务所提交的公司2007年财务报告审计意见的审阅
意见
年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司
本年度财务会计报告审计工作的时间安排，保持与年审会计师的密切
沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2008年，审计委员会与
会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关的问题交换了意见。审
计委员会对年审注册会计师出具的审计意见进行了审阅，同意公司将
审计后的2007年度财务报告提交董事会审核。
3.对山东正源和信有限责任会计师事务所从事公司2007年审计
工作的总结报告及对公司聘请2008年会计师事务所的意见
我们认为山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照本年度
财务报告审计计划完成审计工作；在从事公司2007年的各项审计工
作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审
计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工
作，建议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008
年度审计服务机构。
本人的联系方式为：liuhaiying@sdu.edu.cn
附件五：关于公司董事会换届选举的提案
根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公
司第五届董事会选举产生于2005年5月11日，至今年已达届满。2008
年4月17日公司第五届董事会第二十次会议决议，提名冯东青、郭
忠文、雷爱国、张卫平、丁绍红、路晓明为第六届董事会的董事候选
人；提名宫香基、黄兆良、李相杰为第六届董事会独立董事候选人，
提交公司股东大会选举。
附：董事候选人简历
冯东青，男，53岁，大学本科学历，高级政工师。历任青岛石
油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、党委副书
记；山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工
股份有限公司山东石油分公司常务副经理。现任中国石油化工股份
有限公司山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油
股份有限公司董事长。未持有公司股份，未受过中国证监会和证券交
易所的处罚。
郭忠文，男，57岁，大学本科学历，高级政工师。历任山东省
石油集团总公司企业管理处处长、办公室主任、润滑油公司经理、中
国石化股份有限公司山东石油分公司企业管理处处长。现任中国石化
山东泰山石油股份有限公司副董事长、泰安鲁润股份有限公司董事
长。持有公司股份4649股，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
雷爱国，男，45岁，大学本科学历，经济师。历任中国石油化
工股份有限公司济南石油分公司综合业务处处长、零售公司经理、济
南石油分公司副经理、党委委员，中国石化山东泰山石油股份有限公
司副总经理（主持工作）。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事、总经理、党委委员。未持有公司股份，未受过中国证监会和证
券交易所的处罚。
张卫平，男，40岁，大学文化，经济师、政工师。历任山东
省石油公司劳资处科员；中国石油化工股份有限公司德州平原分公司
挂职经理；中国石化鲁皖管道项目经理。现任中国石化山东泰山石油
股份有限公司董事、副总经理、党委委员。未持有公司股份，未受过
中国证监会和证券交易所的处罚。
丁绍红，女，40岁，大学本科学历，高级会计师。历任山东省
石油公司财务处科员；山东省石油（集团）股份有限总公司财务处副
主任科员；山东省石油集团总公司财务处副主任科员；山东省石油集
团总公司企业发展处副主任科员；山东省石油总公司财务资产部副主
任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务资产处副处长。
现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务会计处副处长。
未持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
路晓明，男，46岁，研究生学历，经济师。历任山东省石油集
团总公司业务处副处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司
综合业务处副处长、业务处处长。现任中国石油化工份有限公司山东
石油分公司资源管理部经理助理。未持有公司股份，未受过中国证监
会和证券交易所的处罚。
宫香基，男，44岁，大学本科毕业，法学学士。历任山东省司
法厅、山东省律师协会科员；山东省律师事务中心律师；山东省明允
律师事务所律师。现任山东康桥律师事务所律师、合伙人。与公司、
公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中
国证监会和证券交易所的处罚。
黄兆良，男，43岁，大学本科毕业，经济学学士，中国注册会
计师。历任山东省水利厅计财处主管会计；中农信山东分公司资金处
项目经理；中国联通山东分公司财务处副处长；中国联通审计部山东
分部副经理。现任中国联通山东分公司物资中心主任。与公司、公司
控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证
监会和证券交易所的处罚。
李相杰，男，41岁，研究生毕业，法学硕士。历任山东省第四
监狱科员；山东黄河律师事务所律师；山东纵横家律师事务所律师、
合伙人；北京广盛律师事务所律师。现任山东舜天律师事务所律师、
合伙人。与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公
司股份，未受过中国证监会和证券交易所的处罚。
附件六：关于公司监事会换届选举的提案
根据《公司章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。公
司第五届监事会选举产生于2005年5月11日，至今年已达届满。公
司第五届监事会第十七次会议决议提名吴彦明、王明昌为第六届监事
会的监事候选人，提交本次股东大会选举。由职工代表出任的监事，
由公司职工代表大会选举后直接进入第六届监事会。
附：股东代表监事候选人简历
吴彦明，男，46岁，大学文化，高级经济师。历任中国石化山
东泰山石油股份有限公司销售公司经理；中国石化山东泰山石油股份
有限公司董事、副总经理；中石化山东济宁石油分公司经理；中石化
山东威海石油分公司经理、书记。现任中国石化山东泰山石油股份有
限公司监事会主席、党委委员。持有公司股份1000股，未受过证监
会、交易所的处罚。
王明昌，，男，37岁，大学本科学历，经济师。历任中国石化山
东泰山石油股份有限公司人事劳动部办事员、人力资源部部长。现任
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事、中国石油化工股份有限公
司山东石油分公司企管处副处长。未持有公司股份，未受过证监会、
交易所的处罚。
附件七：关于公司董事、监事薪酬的提案
根据《公司法》、《公司章程》，公司董事、监事的薪酬由股东大
会审议确定。
根据《上市公司治理准则》，为建立收入能增能减、有效激励的
薪酬制度，将董、监事收入与公司绩效及职工收入联系起来，同时兼
顾董、监事的职务风险与义务，第六届董事、监事薪酬办法拟采用职
工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为
公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津
贴为5000元，不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公
司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。
附件八：关于2008年度日常关联交易的提案
一、预计2008年全年日常关联交易基本情况
关联交易类别：购销商品、提供劳务发生的关联交易
交易内容：油品采购
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
预计金额：190000万元
占同类交易比例：80％
去年的总交易额：182970万元
二、关联方介绍和关联关系
中国石油化工股份有限公司持有24.57%的本公司股份，为本公
司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：
法定代表人：苏树林
注册资本：867亿元
成立日期：2000年2月25日
公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、
伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能
源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：
石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；
石油的加工／石油产品的生产／石油产品的贸易及运输、分销和
营销；
石化产品的生产／分销和贸易。
三、定价政策和定价依据
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡
没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定
价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执
行协议价。
交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展
委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执
行以上定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营
业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实
行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不
存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置
计划、供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油
化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国
内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工
股份有限公司的关联交易将继续持续。
五、关联交易协议签署情况
公司与中国石油化工股份有限公司签订了长期关联交易合同。
