证券代码：000554	股票简称：泰山石油	公告编号2008-02

中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2008年4月17日在公司本部召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议审议并以全票赞成表决通过了：
    1、《公司2007年度监事会工作报告》；
    2、《公司2007年年度报告》及《2007年度报告摘要》；
    3、《公司2008年第一季度报告》；
    4、《关于监事会换届选举的议案》：
    根据《公司章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。公司第五届监事会选举产生于2005年5月11日，至今年已达届满。公司监事会提名吴彦明、王明昌（简历附后）为第六届监事会的监事候选人，提交2007年度股东大会选举。由职工代表出任的监事，待公司职工代表大会选举后直接进入第六届监事会。
    5、董事会拟提交2007年度股东大会审议的各项提案。
    第五届监事会全体监事对公司《2007年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”公允地反映了
    公司2007年度的财务状况和经营成果，公司《2007年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2007年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第五届监事会全体监事一致认为：公司《2008年第一季度报告》客观、公正、准确地反映了公司2008年度第一季度的财务状况和经营情况所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此公告。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司
    监事会
    2008年四月十七日

    监事候选人简历：
    吴彦明，男，46岁，大学文化，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司销售公司经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理；中石化山东济宁石油分公司经理；中石化山东威海石油分公司经理、书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会主席、党委委员。持有公司股份1000股，未受过证监会、交易所的处罚。
    王明昌，，男，37岁，大学本科学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人事劳动部办事员、人力资源部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事、中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处副处长。未持有公司股份，未受过证监会、交易所的处罚。