证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2019-38

              中国石化山东泰山石油股份有限公司
 第九届董事会第十四次会议（通讯表决方式）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九

届董事会第十四次会议（通讯表决方式）通知于 2019 年 6 月 24 日以

书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 7 月 4 日以通讯

表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表

决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过

了《关于继续公开挂牌转让普照小区 81 号综合楼资产的议案》。

     公司于 2019 年 5 月 21 日召开了公司第九届董事会第十三次

会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区 81 号

综合楼资产的议案》。具体内容详见公司 2019 年 5 月 22 日披露于

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公

司《第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告》（公告编号：

2019-36）、《关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2019-37）。

     截至 2019 年 6 月 20 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到

意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易所将本次挂牌出售

的资产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮 10%，即挂牌底价

不低于 2,766.23 万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上

述项目资产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、
办理产权过户手续等。

    具体详见 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

网公司（http://www.cninfo.com.cn） “中国石化山东泰山石油股

份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件（公告编号：

2019-39）

    表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                       中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                二 0 一九年七月五日