证券代码：000554                      股票简称：泰山石油                公告编号：2008-13

    

                中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、	会议的召集情况

    公司第六届董事会第二次会议由董事长冯东青先生召集，会议通知于2008年6月30日以书面或传真方式送达各位董事，会议于7月9日在公司总部会议室举行。

    二、会议召开和出席情况

    应到董事9人，实到8人，董事长冯东青先生因公未出席会议，委托副董事长郭忠文先生代为行使表决权并主持会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、	会议内容及决议情况

    会议传达了6月25日山东证监局举办的《山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议》的文件，重温了国发[2005]34号《关于提高上市公司质量的通知》，学习了《刑法修正案（六）》及司法解释。

    会议以全票推选宫香基、黄兆良、冯东青为董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选宫香基、黄兆良、郭忠文为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选李相杰、宫香基、雷爱国为董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；推选黄兆良、李相杰、张卫平为董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。

    会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了根据中国证监会[2008]27号文件要求编报的《公司治理整改情况说明》。

    此公告。

    

    

    

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    2008年7月9日