证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2020-10

      中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
           关于召开 2019 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2020 年 6 月 29 日（星

期一）召开 2019 年年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下：

   一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

     2、股东大会召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     4．会议召开的时间：

     现场会议召开的时间为:2020年6月29日下午14:30。

     网络投票时间为：2020 年 6 月 29 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020 年 6 月 29 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午

9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

      5、会议召开方式 :

     本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
                                   1
席现场会议；

   （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择

现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权

只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为

准。

    为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股

东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

        6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼

会议室。

       7、本次股东大会的股权登记日：2020 年 6 月 19 日（星期五）。

       8、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2020 年 6 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件 2)

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；


                                2
    （3）公司聘请的会议见证律师。

       二、会议审议事项

       1、本次股东大会审议的议案是经过公司第九届董事会第十九次

会议、第九届董事会第二十次会议及公司第九届监事会第十三次会

议、第九届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完

备。

       2、本次股东大会审议的事项如下：

   （1）审议《公司2019年度董事会工作报告》；

   （2）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

   （3）审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

   （4）审议《公司 2019 年度利润分配的预案》；

   （5）审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；

   （6）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

   （7）审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

   （8）审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

   （9）审议《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

   对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独

计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       3、会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

       4、披露情况：以上议案的详细内容，敬请参见公司分别于 2020


                                3
 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 9 日刊载于《证券时报》《证券日报》和

 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第十

 九次会议决议公告、第九届监事会第十三次会议决议公告及相关公

 告，以及公司第九届董事会第二十次会议决议公告、第九届监事会第

 十四次会议决议公告。

         5、本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制，根据相关规

 定采取累积投票制对每位候选人逐项表决。议案 7 为选举公司第十届

 董事会非独立董事，应选非独立董事 6 人。议案 8 为选举公司第十届

 董事会独立董事，应选独立董事 3 人，独立董事候选人的任职资格和

 独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表

 决。议案 9 为选举公司第十届监事会非职工代表监事，应选非职工代

 表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

        三、议案编码

        本次股东大会议案编码示例表：
                                                                   备注
议案编码                       议案名称                       该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
            总议案：除累积投票议案（即议案7、议案8、议案9）
  100                                                              √
                              外的所有议案
非累积投
  票议案
    1.00   《公司2019年度董事会工作报告》                          √
    2.00   《公司2019年度监事会工作报告》                          √
    3.00   《公司2019年度财务决算报告》                            √
    4.00   《公司2019年度利润分配的预案》                          √
    5.00   《公司2019年年度报告全文及摘要》                        √

                                    4
  6.00     《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
                                                                   √
           司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》
累积投票
           议案 7、8、9 为等额选举示例
  议案
           《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》（实行累
  7.00                                                      应选人数（6）人
           积投票制进行表决）
  7.01     选举宋鹏先生为公司第十届董事会非独立董事                 √
  7.02     选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事               √
  7.03     选举丁绍红女士为公司第十届董事会非独立董事               √
  7.04     选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事               √
  7.05     选举李建文先生为公司第十届董事会非独立董事               √
  7.06     选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事                 √
           《关于选举第十届董事会独立董事的议案》（实行累积     应选人数
  8.00
           投票制进行表决）                                     （3）人
  8.01     选举江霞女士为公司第十届董事会独立董事                   √
  8.02     选举王晓芳女士为公司第十届董事会独立董事                 √
  8.03     选举陈颖轩女士为公司第十届董事会独立董事                 √
           《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》（实     应选人数
  9.00
           行累积投票制进行表决）                               （2）人
  9.01     选举王腾先生为公司第十届监事会非职工代表监事             √
  9.02     选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监事           √

         四、出席会议登记事项

         1、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复

 印件进行登记；

    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人

 授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

    （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

 委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

    （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时

 间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股

 东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。


                                     5
       2、登记时间：2020 年 6 月 28 日上午 8：30 至下午 17：00。

       3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：

271000）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体

操作流程详见附件1）

    六、其他事项

   1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或

代理人食宿、交通费用自理；

   2、会议联系方式：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

   联系电话：0538-6269630、6269907，传真：0538-8265450（自

动）

   电子邮箱：tslizhq@sina.com。联系人：李支清、孙建生

   七、备查文件

   1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

   2、公司第九届董事会第二十次会议决议；

   3、公司第九届监事会第十三次会议决议；

   4、公司第九届监事会第十四次会议决议。

                        中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

                                     2020 年 6 月 9 日

                                 6
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一．        网络投票的程序
   1、 普通股的投票代码与投票简称如下：
      投票代码为：360554
      投票简称为:泰山投票
   2、填报表决意见或选举票数。
   （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数             填报
           对候选人A投X1票                  X1票
           对候选人B投X2票                  X2票
           …                               …
           合    计                         不超过该股东拥有的选举票数
   （3）各议案组下股东拥有的选举票数举例
    如：选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    如：选举独立董事（如议案8，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    如：选举非职工代表监事（如议案9，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

                                       7
    股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间 2020 年 6 月 29 日
上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     8
                                授 权 委 托 书


     兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席中国石化山
 东泰山石油股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
 议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情
 裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
      授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
  议案编码                议案名称              备注    同意 反对         弃权
                                              该列打勾
                                              的栏目可
                                              以投票
     100        总议案：除累积投票议案外的所      √
                            有议案
非累积投票议
      案
    1.00      《公司2019年度董事会工作报          √
               告》
   2.00        《公司2019年度监事会工作报          √

               告》
   3.00        《公司2019年度财务决算报告》        √
   4.00        《公司2019年度利润分配的预          √
               案》
   5.00        《公司2019年年度报告全文及摘        √
               要》
   6.00        《关于续聘致同会计师事务所          √
               （特殊普通合伙）担任公司2020
               年度审计机构并确定其报酬的议
               案》
累积投票议案          议案 7、8、9 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
   7.00        《关于选举第十届董事会非独立             应选人数（6）人
               董事的议案》
   7.01        选举宋鹏先生为公司第十届董事        √
               会非独立董事
   7.02        选举贺培玉先生为公司第十届董        √
               事会非独立董事


                                      9
  7.03         选举丁绍红女士为公司第十届董   √

               事会非独立董事
  7.04         选举王忠峰先生为公司第十届董   √
               事会非独立董事
  7.05         选举李建文先生为公司第十届董   √

               事会非独立董事
  7.06         选举孙勇先生为公司第十届董事   √
               会非独立董事
  8.00         《关于选举第十届董事会独立董        应选人数（3）人
               事的议案》
  8.01         选举江霞女士为公司第十届董事   √
               会独立董事
  8.02         选举王晓芳女士为公司第十届董   √
               事会独立董事
  8.03         选举陈颖轩女士为公司第十届董   √
               事会独立董事
  9.00         《关于选举第十届监事会非职工        应选人数（2）人
                     代表监事的议案》
  9.01         选举王腾先生为公司第十届监事   √

               会非职工代表监事
  9.02         选举王明昌先生为公司第十届监   √

               事会非职工代表监事
委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：      年    月    日

受托人签名：

受托人身份证号：




备注：


                                    10
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                   11