中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
             关于董事会换届选举的独立意见
    鉴于中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会即将任期届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第九届董事

会第二十次会议审议通过的《关于选举第十届董事会非独立董事的议

案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》中提名非独立董事、

独立董事候选人事项，基于独立判断，现发表独立意见如下：

    经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选

人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立

董事的条件，具备相关职务所需的专业知识与工作经验，能够胜任所

聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、 《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规

定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采

取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被中国证监会和深圳证券

交易所认定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。

   基于上述情况，我们同意提名宋鹏先生、贺培玉先生、丁绍红女

士、王忠峰先生、李建文先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立

董事候选人；同意提名江霞女士、王晓芳女士、陈颖轩女士为公司第

十届董事会独立董事候选人，同意将董事会换届选举事项提交公司


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2019 年年度股东大会审议。独立董事候选人陈颖轩女士尚未取得独

立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，将参加最近一次独立董事

培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东

大会方可进行表决 。




                       独立董事：王月永、刘海英、孟庆强



                                 2020 年 6 月 8 日




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