证券代码：000554           股票简称：泰山石油           公告编号：2020-16

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）2020

年 6 月 29 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙建生先生（简历附后）为公司

董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。公司独立董事对此事项

发表了明确同意的独立意见。孙建生先生已取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书，其任职资格经过深圳证券交易所审核无异议，

符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规的规定。

      孙建生先生联系方式如下：

      电话：0538-6269907

      传真：0538-2865450

      电子邮箱：1596721616@qq.com

      通信地址：山东省泰安市东岳大街 369 号

      邮政编码：271000

      特此公告。

                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                        董 事 会

                                   2020 年 6 月 30 日
附件：

    孙建生先生：1973 年 6 月出生，大学学历。历任中国石化山东

石油分公司财务会计处主办；中国石化销售山东石油分公司财务资产

处主管、债权与信用管理办公室主管；泰山石油安全环保督查队队长、

副总会计师、证券部主任、证券事务代表、高速片区党支部书记。现

任泰山石油董事会秘书、副总会计师、证券部主任、高速片区党支部

书记。

    孙建生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的

不得担任公司董事会秘书的情形。