山东公允律师事务所关于
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2019 年年度股东大会
之法律意见书
致中国石化山东泰山石油股份有限公司：
山东公允律师事务所（以下简称“本所”）接受中国石化山东
泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油公司”）的委托，指
派汪宏、陈涛律师（以下简称“本所律师”）出席泰山石油公司 2019
年年度股东大会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》
（以下简称“网络投票细则”）和《中国石化山东泰山石油股份有
限公司章程》（以下简称“泰山石油公司章程”）等有关规定出具
本法律意见书。
本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件
和泰山石油公司章程对泰山石油公司召开 2019 年年度股东大会有
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关的文件和事实进行了核查和验证，本所律师同意将本法律意见
书作为泰山石油公司 2019 年年度股东大会的必备文件公告，未经
本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
一、本次股东大会的召集、召集人资格及召开
（一）本次股东大会的召集及召集人资格
经泰山石油公司第九届董事会第二十次会议审议通过，泰山
石油公司董事会决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）在山东省泰
安市东岳大街 369 号公司三楼会议室召开 2019 年年度股东大会，
并将召开股东大会的有关事项以公告方式通知泰山石油公司各
股东。
泰山石油公司分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 9 日
在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告了《第九届董事会第十
九次会议决议公告》、《第九届监事会第十三次会议决议公告》
及相关公告，以及《第九届董事会第二十次会议决议公告》、《第
九届监事会第十四次会议决议公告》、《关于召开 2019 年年度
股东大会的通知》，公告的内容包括了本次股东大会召开的时间、
地点、召开方式、投票方式、出席对象、会议审议事项及议案的
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详细内容等相关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2020 年 6 月 29 日如期在山东省泰
安市东岳大街 369 号公司三楼会议室召开。
本次会议由泰山石油公司董事长岳祥训先生主持，本次股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为
2020 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020 年 6 月 29 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
2020 年 6 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午
15:00。
本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与公告的时间、
地点及方式一致，没有任何变更。
综上，本所律师认为本本次股东大会的召集、召集人资格及
召开合法、有效，符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市
规则》及《泰山石油公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权
委托代表人数共计【23】人，代表股份【120,537,570】股，占
公司总股份的【25.0706】%。其中：通过现场投票的股东及股东
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授权代表【3】人，代表股份【118,563,470】股，占公司总股份
的【24.6600】%。根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东
【20】人，代表股份【1,974,100】股，占上市公司总股份的
【0.4106】%。
2、除上述泰山石油公司股东及股东代理人外，出席及列席本
次股东大会的人员还有泰山石油公司部分董事、监事、高级管理
人员以及泰山石油公司董事会邀请的人士。
综上，本所律师认为出席、列席本次股东大会人员的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》 及《泰山石油公司章程》的有关
规定。
三、本次股东大会审议议案表决程序及表决结果
1、本次股东大会实际审议的事项均与泰山石油公司所公告的
议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会均采取记名方式投票表决，出席会议的股东
及股东代理人就列入本次股东大会的审议议案进行了逐一表决。
该等表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
及《公司章程》的有关规定。
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3、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所
律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票
进行清点， 泰山石油公司对审议议案合并统计了现场投票和网络
投票的投票表决结果。本次股东大会的主持人根据表决结果，当
场宣布本次股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制，根据相
关规定采取累积投票制对每位候选人进行了逐项表决。
本次股东大会通过现场和网络投票方式，表决审议通过了以
下第（1）至第（9）项议案：
（1）《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：【118,564,570】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票，下同）的【98.3632】％；【1,973,000】
股反对，占出席会议有效表决权股份的【1.6368】％；【0】股
弃权，占出席会议有效表决权股份的【0.0000】％。
（2）《公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：【118,564,570】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票，下同）的【98.3632】％；【1,973,000】
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股反对，占出席会议有效表决权股份的【1.6368】％；【0】股
弃权，占出席会议有效表决权股份的【0.0000】％。
（3）《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：【118,564,570】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票，下同）的【98.3632】％；【1,973,000】
股反对，占出席会议有效表决权股份的【1.6368】％；【0】股
弃权，占出席会议有效表决权股份的【0.0000】％。
（4）《公司2019年度利润分配的预案》。
表决结果：【118,564,570】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票，下同）的【98.3632】％；【1,973,000】
股反对，占出席会议有效表决权股份的【1.6368】％；【0】股
弃权，占出席会议有效表决权股份的【0.0000】％。
（5）《公司2019年年度报告全文及摘要》。
表决结果：【118,564,570】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票，下同）的【98.3632】％；【1,973,000】
股反对，占出席会议有效表决权股份的【1.6368】％；【0】股
弃权，占出席会议有效表决权股份的【0.0000】％。
（6）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
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公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》。
表决结果：【118,564,570】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票，下同）的【98.3632】％；【1,973,000】
股反对，占出席会议有效表决权股份的【1.6368】％；【0】股
弃权，占出席会议有效表决权股份的【0.0000】％。
（7）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，其中：
（7.01）选举宋鹏先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：【118,785,577】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（7.02）选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：【118,785,574】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（7.03）选举丁绍红女士为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：【118,785,574】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（7.04）选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：【118,785,574】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
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（7.05）选举李建文先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：【118,785,574】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（7.06）选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决结果：【118,785,573】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（8）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，其中：
（8.01）选举江霞女士为公司第十届董事会独立董事；
表决结果：【118,785,578】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（8.02）选举王晓芳女士为公司第十届董事会独立董事；
表决结果：【118,785,576】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（8.02）选举陈颖轩女士为公司第十届董事会独立董事；
表决结果：【118,785,576】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（9）《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，
其中：
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（9.01）选举王腾先生为公司第十届监事会非职工代表监
事；
表决结果：【118,785,575】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
（9.02）选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监
事；
表决结果：【118,785,574】股赞成，占出席会议有效表决
权股份（含网络投票）的【98.5465】％。
综上，本次股东大会审议事项与公告一致，股东大会的表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东
大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，泰山石油公司 2019 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人的资格、 出席本次股东大会的股东（含股东授权
代表）的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章以及《泰山石油
公司章程》的有关规定，本次股东大会召开及表决结果合法有效。
本法律意见书一式【三】份，经本所律师及本所负责人签章
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并加盖本所公章后生效。
山东公 允律 师事 务所
负责人 ：陶 成军
见证律 师： 汪宏 、陈 涛
2020 年 6 月 29 日
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