证券代码：000554                         证券简称：泰山石油                                     公告编号：2008－15


                                    中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第六届董事会第三次会议通知于2008年7月18日以书面或传真方式送达各位董事，会议于7月29日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。公司监事会成员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了：

    一、《关于核销坏账及处理转让史滨莎涂料股权损失的提案》；

    公司持有山东泰山史宾莎涂料有限公司65%股权。该公司系中英合资企业，注册资本90万英镑，1998年注册成立，主营业务为生产销售化工专用涂料和民用建筑涂料。2008年1-4月该公司的主营业务收入为净资产为123万元，净利润为-32万元，净资产284万元。

    公司为处置低效资产，于2008年5月与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东泰山史宾莎涂料有限公司的65%股份以200万元转让价款转让给青岛齐华润汽车运输有限公司。转让后公司不再持有山东泰山史宾莎涂料有限公司的股份，亦不对其进行合并报表。由于期初存在合并价差104万元，本期转让收益16万元，故减少该合并报表单位使合并报表形成投资损失-879,576.24元，

    为完善准恒定电流稳压技术，公司于2001年对原对广州泰山电器有限公司借款908万元，后经公司清欠办多次追讨，收回65,391.03元。公司通过查询得知该公司已被广州市工商局核准注销，且该公司无可抵债资产及代还债务单位。故公司账面挂应收款－广州泰山电器有限公司9,014,607.99元，按照会计准则应予以核销。本项往来公司已全额计提坏账准备，不影响当期利润。

    二、公司2008修订版《内部控制手册》；

    三、公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

    四、公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；

    此公告

    

        

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    2008年7月29日