证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2021-03

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
         第十届董事会第四次会议（临时）决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届

董事会第四次会议（临时）通知于 2021 年 1 月 7 日送达各位董事，

会议于 2021 年 1 月 11 日在公司三楼会议室现场召开。应出席会议的

董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，参会全体董事一致推选董事贺

培玉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

    因工作调整，宋鹏先生已辞去公司董事、董事长、董事会提名委

员会委员、总经理职务；丁绍红女士已辞去公司董事、董事会薪酬与

考核委员会委员职务；李建文先生已辞去公司董事、副总经理职务；

王忠峰先生已辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公

司法》《公司章程》的有关规定和实际工作需要，公司董事会提名补

选王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克峰先生(简历附后)为公

司第十届董事会非独立董事，任期自就任之日起至第十届董事会届满

时止。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


                                   1
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

    表决结果：5 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

   二、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会决定于2021年1月28日召开公司2021年第一次临时股

东大会，审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及公司监

事会提交的《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》，本次

股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开公司 2021 年第一次临

时股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2021-05）。

    表决结果：5 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

    特此公告。




                         中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                       董 事   会

                                  二〇二一年一月十二日




                              2
附件：
    王明昌先生，1971 年 5 月出生，大学本科学历，高级经济师。

历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长；

中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石

油监事。拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

    王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

    马杰先生，1976年11月出生，大学本科学历，高级会计师。历任

中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任；中

国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。

拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

    马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有

本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中


                              3
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场

禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论

等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行

人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

    张书淼先生，1974年7月出生，大学本科学历，高级审计师、国

际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计

处副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、

经理。拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

    张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持

有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市

场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结

论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执

行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

    宋克峰先生，1973年9月出生，研究生学历，经济师、政工师。

历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化

销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副经理、党委委员。


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拟任泰山石油第十届董事会非独立董事。

    宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。




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