证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2021-04

          中国石化山东泰山石油股份有有限公司
       第十届监事会第四次会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十届

监事会第四次会议（临时）通知于 2021 年 1 月 7 日送达各位监事，

会议于 2021 年 1 月 11 日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事

3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席王腾先生召集并

主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于补选第十届监事

会非职工代表监事的议案》。

      公司监事会于近日收到监事会监事王明昌先生提交的书面辞职

申请，王明昌先生因工作调整，申请辞去公司监事会监事职务。辞去

前述职务后，王明昌先生接受提名，拟任公司董事会非独立董事候选

   人[详见《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会第

四次会议（临时）决议公告》（公告编号：2021-03）]。

     因王明昌先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低

人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公

司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，王明昌先生仍将按

照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公

司监事会提名补选李治深先生(简历附后)为公司第十届监事会非职

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工代表监事，任期自就任之日起至第十届监事会届满时止。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

   特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      监 事     会

                                  二〇二一年一月十二日




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附件：

    李治深先生，1980年4月出生，大学本科学历，高级经济师。历

任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处处长助理、副处

长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部副经理。

拟任泰山石油第十届监事会非职工代表监事。

    李治深先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持

有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市

场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结

论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执

行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形。




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