中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
    关于提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作

为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董

事，我们对公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于补选第十

届董事会非独立董事的议案》中提名非独立董事候选人事宜，基于独

立判断，现发表以下独立意见：

     1、公司董事会提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克

峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的相关程序规范，符合

《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关

规定。

     2、上述候选人任职资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，具备相关职务所需的专业知识与工作经验。未发现其存

在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国

证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；亦未受到

中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，

因此，我们同意公司董事会提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、

宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人提交公司 2021 年

第一次临时股东大会选举。

                               独立董事：江霞、王晓芳、陈颖轩

                                     2021 年 1 月 11 日