证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2021-05

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第四次会议决定于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第一次临

时股东大会。现将会议的相关事项通知如下：

   一、会议召开基本情况

     1．股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

     2．股东大会召集人：公司董事会

     3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2021年1月28日下午14:30

     （2）网络投票时间：2021 年 1 月 28 日 9:15-15:00

     其中：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

        2021 年 1 月 28 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

年 1 月 28 日 9:15-15:00。

      5、召开方式
                                   1
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上

述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择

现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权

只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

     6、会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

     7、会议的股权登记日：2021 年 1 月 21 日

     8、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

股权登记日 2021 年 1 月 21 日（星期四）下午收市后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的会议见证律师

    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员


                               2
        二、审议事项

       （一）本次股东大会审议的事项如下：

       1.00《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

       1.01 选举李治深先生为公司第十届监事会非职工代表监事

       2.00《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

       2.01 选举王明昌先生为公司第十届董事会非独立董事

       2.02 选举马杰先生为公司第十届董事会非独立董事

       2.03 选举张书淼先生为公司第十届董事会非独立董事

       2.04 选举宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事

       （二）本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议及

  公司第十届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于

  2021年1月12日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       （三）议案2的表决结果是否有效以议案1是否审议通过为前提条

  件，即只有当议案1表决通过后，议案2的表决结果方为有效。

       （四）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单

  独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人

  员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

      三、议案编码

       本次股东大会议案编码示例表：
                                                               备注
  议案编码                      议案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
累积投票议案              议案 1、2 为等额选举

                                  3
1.00         《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》     应选人数（1）人
   1.01      选举李治深先生为公司第十届监事会非职工代表监事         √
2.00         《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》         应选人数（4）人
   2.01      选举王明昌先生为公司第十届董事会非独立董事             √
   2.02      选举马杰先生为公司第十届董事会非独立董事               √
   2.03      选举张书淼先生为公司第十届董事会非独立董事             √
   2.04      选举宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事             √

       四、出席会议登记事项

       1、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复

印件进行登记；

    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人

授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

    （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

    （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时

间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股

东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

       2、登记时间：2021 年 1 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17：

00。

       3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：

271000）。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联


                                  4
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体

操作流程详见附件1）

    六、其他事项

   1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口

罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办

理登记手续。

   2、会议联系方式：

   联系人：孙建生

   联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）

   电子邮箱：1596721616@qq.com

   地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部

   3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

   七、备查文件

   1、第十届董事会第四次会议（临时）决议

   2、第十届监事会第四次会议（临时）决议

    3、其他相关文件



   特此公告！



                        中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                    董 事    会

                                 2021 年 1 月 12 日

                             5
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程



    一．        网络投票的程序
   1、      普通股的投票代码与投票简称如下：
      投票代码为：360554
      投票简称为:泰山投票
   2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数             填报
           对候选人A投X1票                  X1票
           对候选人B投X2票                  X2票
           …                               …
           合    计                         不超过该股东拥有的选举票数
    （3）各议案组下股东拥有的选举票数举例
    如：选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


                                       6
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 28 日 9:15-15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
 附件 2：

                                  授 权 委 托 书
        兹全权委托             先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公
 司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委
 托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
 为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
        授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
 议案编码                      议案名称                  备注        同意   反对   弃权
                                                     该列打勾的栏
                                                       目可以投票
累积投票议案                              议案 1、2 为等额选举
 1.00          《关于补选第十届监事会非职工代表      应选人数（1）
               监事的议案》                              人
     1.01      选举李治深先生为公司第十届监事会           √

               非职工代表监事
 2.00          《关于补选第十届董事会非独立董事      应选人数（4）
                                                         人
               的议案》
     2.01      选举王明昌先生为公司第十届董事会
                                                          √
               非独立董事
     2.02      选举马杰先生为公司第十届董事会非           √

               独立董事
     2.03      选举张书淼先生为公司第十届董事会           √

               非独立董事
     2.04      选举宋克峰先生为公司第十届董事会           √

               非独立董事

 委托人姓名或名称(签章)：                           委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东账户：

 受托人签名：                                       受托人身份证号：
 委托日期：2021年         月      日




                                           8
备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                   9