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公司公告

泰山石油:第十届董事会第五次会议决议公告2021-01-29  

                        证券代码:000554           股票简称:泰山石油         公告编号:2021-08

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十届

董事会第五次会议通知于 2021 年 1 月 18 日送达各位董事,会议于

2021 年 1 月 28 日公司 2021 年第一次临时股东大会结束后在公司三

楼会议室召开。

     会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及高级管理人员列

席了会议。与会董事推选董事王明昌先生主持会议。会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会

议所形成的决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,通过了如下议案:

     (一)关于选举公司董事长的议案

     公司董事会参会董事选举王明昌先生为公司第十届董事会董事

长,任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

     表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     (二)关于选举公司副董事长的议案

     公司董事会参会董事选举贺培玉先生为公司第十届董事会副董

事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)关于聘任公司总经理的议案

    根据公司董事长王明昌先生提名,公司董事会聘任贺培玉先生为
公司总经理,任期自本次董事会决议聘任之日起至第十届董事会届满
之日止。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见(具体内容详见同日巨
潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。
    (四)关于聘任公司高级管理人员的议案

    根据公司总经理贺培玉先生提名,公司董事会聘任宋克峰先生为
公司副总经理;聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。
    公司高级管理人员任期自本次董事会决议聘任之日起至第十届
董事会届满之日止。
    上述人选均逐个表决,表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见(详见同日巨潮资讯网

站:http://www.cninfo.com.cn)。

    (五)关于调整董事会专门委员会委员的议案。

    鉴于公司董事会补选董事已完成,故董事会各专门委员会委员也

需作相应调整,公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下:

    1.董事会战略与发展委员会:由王明昌先生、陈颖轩女士、王晓

芳女士三名董事组成。王明昌先生担任主任委员。

    2.董事会提名委员会:由陈颖轩女士、江霞女士、贺培玉先生三
名董事组成。陈颖轩女士担任主任委员。

    3.董事会薪酬与考核委员会:由王晓芳女士、江霞女士、马杰先

生三名董事组成。王晓芳女士担任主任委员。

    4.董事会审计委员会:由江霞女士、陈颖轩女士、张书淼先生三

名董事组成。江霞女士担任主任委员。

    上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起

至第十届董事会届满之日止。

    上述人选均逐个表决,表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃

权票 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次

会议决议。

    特此公告。




                        中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                     董 事   会

                                2021 年 1 月 29 日
 附件:

    王明昌先生:1971 年 5 月出生,大学本科学历,高级经济师。

历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长;

中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、中国石

化山东泰山石油股份有限公司监事。现任中国石化山东泰山石油股份

有限公司董事长、党委书记。

    王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

    贺培玉先生:1971 年 8 月出生,大学学历。历任中国石油化工
股份有限公司山东石油分公司燃料油中心副经理;中国石油化工股份
有限公司山东日照石油分公司副经理、党委委员;中国石化销售股份
有限公司山东临沂石油分公司党委副书记、副经理。现任中国石化山
东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
    贺培玉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的

不得担任公司董事、总经理的情形。

    马杰先生:1976年11月出生,大学本科学历,高级会计师。历任

中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任;中

国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。

现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、中

国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

    马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有

本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场

禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论

等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行

人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。
    张书淼先生:1974年7月出生,大学本科学历,高级审计师、国

际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计

处副处长;中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、

经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

    张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持

有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市

场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结

论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执

行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

    宋克峰先生:1973年9月出生,研究生学历,经济师、政工师。

历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理;中国石化

销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副经理、党委委员。

现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

    宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、副总经理的情形。

    孙学刚先生:1972年6月出生,大学本科学历。历任中国石化销

售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副

经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、

总会计师、党委委员。

    孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副

总经理、总会计师的情形。