证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2021-07

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案2
的表决结果是否有效以议案1是否表决通过为前提条件，即只有当议
案1表决通过后，议案2的表决结果方为有效。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（简称“公司”）于2021年1
月28日召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年1月28日下午14:30。
  （2）网络投票时间为：2021 年 1 月 28 日 9:15-15:00。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 1 月 28 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 28 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事贺培玉先生
    6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票

                                  1
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计7人，代表有表决权股份118,915,121股，占上市公司有表决权股份
总数的24.7331%。其中：
   （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权
股份118,558,821股，占上市公司有表决权股份总数的24.6590%。
   （2）通过网络投票的股东共计5人，代表有表决权股份356,300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0741%。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东6人，代表有表决权股份775,000
股，占上市公司有表决权股份总数的0.1612%。其中：
   （1）通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份418,700
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0871%。
    （2）通过网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份356,300
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0741%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东
公允（泰安高新区）律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
    （一）以累积投票方式审议并通过了《关于补选第十届监事会非
职工代表监事的议案》。
    选举李治深先生为公司第十届监事会非职工代表监事，具体表决
情况如下：
    同 意 118,818,825 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                 2
99.9190％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 96,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 678,704 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.5747％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 96,296 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.4253％。
    表决结果：通过。
   （二）以累积投票方式审议并通过了《关于补选第十届董事会非
独立董事的议案》；
    选举王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克峰先生为公司第
十届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    1、选举王明昌先生为公司第十届董事会非独立董事；
    同 意 118,818,825 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9190％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 96,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 678,704 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.5747％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 96,296 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.4253％。
    表决结果：通过。
    2、选举马杰先生为公司第十届董事会非独立董事。
    同 意 118,818,824 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9190％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 96,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 678,703 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.5747％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 96,297 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.4253％。
    表决结果：通过。
                                 3
    3、选举张书淼先生为公司第十届董事会非独立董事。
    同 意 118,818,824 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9190％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 96,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 678,703 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.5747％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 96,297 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.4253％。
    表决结果：通过。
    4、选举宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事。
    同 意 118,819,824 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9199％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 95,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 679,703 股，占出席会议中小
股东所持股份的 87.7036％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 95,297 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.2964％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东公允（泰安高新区）律师事务所
    2、律师姓名：汪宏、陈涛
    3、结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开、
出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
                                 4
特此公告。




             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                         董 事    会
                       2021 年 1 月 29 日




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