证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2021-13

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第六次会议决定于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第二次临

时股东大会。现将会议的相关事项通知如下：

   一、会议召开基本情况

     1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

     2．股东大会召集人：公司董事会

     3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2021年3月25日下午14:30

     （2）网络投票时间：2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00

     其中：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

        2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

年 3 月 25 日 9:15-15:00。

      5、召开方式
                                   1
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上

述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择

现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权

只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

     6、会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

     7、会议的股权登记日：2021 年 3 月 18 日

     8、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

股权登记日 2021 年 3 月 18 日（星期四）下午收市后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的会议见证律师

     二、审议事项


                               2
    1、本次股东大会审议的事项如下：

    （1）审议《关于修改公司章程的议案》

    2、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第六次会议及公

司第十届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021

年3月9日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独

计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    4、本次审议的议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

   三、议案编码

    本次股东大会议案编码示例表：
                                                          备注
  议案编码                    议案名称               该列打勾的栏目
                                                         可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
                             非累积投票议案
    1.00     《关于修改公司章程的议案》                    √

     四、出席会议登记事项

     1、登记手续：

   （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复

印件进行登记；

   （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人


                                 3
授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

   （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、

委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

   （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时

间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股

东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

       2、登记时间：2021 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17：

00。

       3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：

271000）。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体

操作流程详见附件1）

       六、其他事项

       1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口

罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办

理登记手续。

       2、会议联系方式：

       联系人：孙建生

       联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）

                                  4
电子邮箱：1596721616@qq.com

地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部

3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第十届董事会第六次会议（临时）决议

2、第十届监事会第五次会议（临时）决议

3、其他相关文件



特此公告！




                     中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                董   事   会

                              2021 年 3 月 9 日




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附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程



       一．    网络投票的程序
   1、        普通股的投票代码与投票简称如下：
         投票代码为：360554
         投票简称为:泰山投票
   2、填报表决意见或选举票数
       本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1．投票时间：2021 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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附件 2：

                            授 权 委 托 书
    兹全权委托           先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公
司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委
托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
议案编码                 议案名称                     备注       同意   反对   弃权
                                                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案          √
                                 非累积投票议案
  1.00     《关于修改公司章程的议案》                  √



委托人姓名或名称(签章)：                          委托人持股数：



委托人身份证号码（营业执照号码）：                委托人股东账户：



受托人签名：                                      受托人身份证号：


委托日期：2021年    月      日




备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。



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