证券代码：000554                            股票简称：泰山石油            公告编号：2008-20


                       中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年10月21日在济南燕子山宾馆会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：

    1、《公司2008年第三季度报告》；

    第六届监事会全体监事对《公司2008年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：《公司2008年第三季度报告》真实、客观、准确地反映了公司的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、《公司章程》修改草案：

    根据公司实际，拟对《公司章程》第一百一十一条："公司董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"修改为："公司董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"。

    同意将本修改草案提交2008年度第一次临时股东会审议。

    此公告。

    

   

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    	监事会	

    二〇〇八年十月二十一日