证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2021-15

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（简称“公司”）于2021年3
月25日召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间为：2021 年3月25日下午14:30。
  （2）网络投票时间为：2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 25 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王明昌先生
    6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

                                  1
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计6人，代表有表决权股份119,292,221股，占上市公司有表决权股份
总数的24.8115%。其中：
   （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权
股份118,558,821股，占上市公司有表决权股份总数的24.6590%。
    （2）通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份733,400
股，占上市公司有表决权股份总数的0.1525%。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份
1,152,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.2396%。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份418,700
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0871%。
    （2）通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份733,400
股，占上市公司有表决权股份总数的0.1525%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东
公允律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
    三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
    1.关于修改公司章程的议案
    总表决情况：同意118,887,921股，占出席会议所有股东所持股
份的99.6611％；反对404,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3389％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意747,800股，占出席会议中
小股东所持股份的64.9076％；反对404,300股，占出席会议中小股东
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所持股份的35.0924％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    修改后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网站：
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
    2、律师姓名：汪宏、陈涛
    3、结论性意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开、
出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                        中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                     董 事   会
                                  2021 年 3 月 26 日




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