证券代码：000554                      股票简称：泰山石油               公告编号：2008-23

    

                中国石化山东泰山石油股份有限公司2008年第一次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、重要提示 

    　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。     

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2008年11月11日（星期二）上午9：00

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长郭忠文先生主持本次会议

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计3人、代表股份118,149,419股，占公司有表决权总股份的24.57%。

    	 四、提案审议和表决情况

    1、《关于修改(公司章程)的提案》

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    2、《关于增选陈国梁先生为公司董事的提案》。

    根据《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。

    表决情况：出席会议股东同意118,149,419股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

    表决结果：陈国梁先生入选公司第六届董事会董事。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏

    3、结论性意见：公司本次临时股东会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次临时股东会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东会决议合法有效。

    此公告。

    

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

    二ΟΟ八年十一月十一日