证券代码：000554                            股票简称：泰山石油                     公告编号：2008-24


                       中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第五次会议通知于2008年10月31日以传真方式送达各位董事，会议于11月11日在公司本部六楼会议室举行，董事长冯东青先生委托副董事长郭忠文先生主持本次会议并行使表决权，应到董事9人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经董事长冯东青先生提名，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，一致推选陈国梁董事为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议聘任至本届董事会届满时止。 

    此公告。

    

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    2008年11月11日