证券代码：000554         股票简称：泰山石油         公告编号：2021-23
          中国石化山东泰山石油股份有限公司
            关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
4 月 26 日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘

会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2020 年度
股东大会审议，现将相关事项公告如下：

      一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度财务
报告及内部控制审计机构期间，执业人员表现了良好的执业操守和专

业素养，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，
较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计
工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘致同会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计
机构,聘期为一年，年度审计费用为 70 万元。
      二 、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981
年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师

事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012
年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李慧琦，注册
地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的

执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业
务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得
金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的

内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同
会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿

限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）是致同国际（Grant Thornton）
的中国成员所。

    （二）人员信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员超过五千人，
其中合伙人 202 名；截至 2020 年末有 1267 名注册会计师，从事过证

券服务业务的注册会计师超过 434 人。
    拟签字注册会计师：张亚许，注册会计师，2003 年起从事注册
会计师业务，至今为 3 家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审
计等证券服务。
    拟签字项目合伙人：郝建伟，注册会计师，2005 年起从事注册
会计师业务，至今为 2 家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审

计等证券服务。
    （三）业务信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度业务收入 19.9 亿
元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。上市
公司 2019 年报审计 194 家，收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交

通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在
行业审计业务经验。
    （四）执业信息

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    张亚许（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 13 年，郝

建伟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务 8 年，具备相应专业胜
任能力。
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，
纪小健拟担任项目质量控制复核人。纪小健从事证券服务业务 10 年，
负责审计和复核的上市公司超过 4 家，具备相应专业胜任能力。
    （五）诚信记录
    最近三年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）累计受（收）到
证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施六份，
交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚
系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确
认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业
收入，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表审计时未勤勉
尽责。
    拟签字项目合伙人张亚许、拟签字注册会计师郝建伟最近三年未
受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪
律处分。
    （六）审计收费
    本期审计费用 70 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控

制审计 20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
与上期相比，本期审计费用无变化。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执

业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
财务审计及内部控制审计工作的要求。
    三 、拟聘任会计师事务所履行的程序

    （一） 审计委员会意见
    公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计
机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会
提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
   （二）独立董事事前认可意见及独立意见
    独立董事事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，
为保证审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
    独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2020年度财务报告审计和内控审计机构，在为公司提供 2020年度
审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了
审计相关工作，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，
能够满足公司审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定

性，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   （三）公司于 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第七次会议，

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、备查文件
   （一）第十届董事会第七次会议决议；
   （二）第十届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
   （三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
   （四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要
负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。


    特此公告！


                          中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                    董 事 会
                                  2021 年 4 月 28 日