证券代码：000554            股票简称：泰山石油           公告编号：2021-25

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
                   关于调整独立董事薪酬的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整独立董事薪酬的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规
定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发
展作出的重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合
公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事的工作量和专业性，经
公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事薪酬由原来的每参
加一次会议的津贴为 5000 元（税后）调整为每人每年人民币 8 万元
（税前），自 2021 年度开始执行。
    本次调整独立董事薪酬符合公司实际运营情况，有利于调动公司
独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                              中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                           董    事 会
                                         2021 年 4 月 28 日

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