证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2021-19

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 15 日向各位董事发出，会议
于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由副董事长、总经理贺培玉先生主持，应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下报告、议案：
    一、公司 2020 年度董事会工作报告
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、独立董事 2020 年度述职报告
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、公司 2020 年度总经理工作报告
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、公司 2020 年度财务决算报告
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、公司 2020 年年度报告全文及摘要
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    六、公司 2020 年度利润分配预案
    独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。
    七、公司 2020 年度内部控制评价报告
    独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    八、关于续聘会计师事务所的议案
    经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2020 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认
真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完
整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续
性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；监事会发
表了审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、公司 2021 年第一季度报告
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十、关于调整独立董事薪酬的议案
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    独立董事对本议案回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-23）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的公告》（公告编号：
2021-24）。
    十二、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案
    独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于计提 2020 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2021-25）。


    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                     董   事 会
                                   2021 年 4 月 28 日




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