证券代码：000554                           股票简称：泰山石油            公告编号：2008-25


                   中国石化山东泰山石油股份有有限公司第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年12月30日在公司本部召开，应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：

    1、接受吴彦明先生因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请求；

    2、提议召开公司2009年第一次临时股东大会，选举一名监事，以补齐缺额；

    3、提名柴运芝女士为监事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东会选举；

    4、《关于调整公司经营管理机构的议案》

    公司第六届董事会第六次会议决议：将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛华孚石油有限公司、青岛东泰物业有限公司三公司合并。监事会认为：青岛三子公司合并成新的华孚公司，可有效降低管理成本，提高内部管理与对外协调的效率，优化公司内部资源配置。将有利于发挥品牌优势，更好地提升区外市场占有率，合并后可以通过集中纳税降低实际税负。

    此公告。

    

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇八年十二月三十日