证券代码：000554                          股票简称：泰山石油                    公告编号：2008-26


                    中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第六届董事会第六次会议通知于2008年12月19日以传真方式送达各位董事，会议于12月30日在公司六楼会议室举行，董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议并行使表决权，应到董事9人，实到8人，董事郭忠文先生因故未出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：一、接受郭忠文先生辞去公司副董事长、董事职务的请求；

    二、接受柴运芝女士因工作变动辞去公司总会计师职务的请求；

    三、经总经理陈国梁先生提名，聘任魏绪秋先生（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止。

    四、公司《关于调整公司经营管理机构的提案》；

    青岛胜奇凯商贸有限公司注册资本200万元，营业范围为成品油零售，营业地址为山东省青岛市，拥有大型加油站一座，本公司持有其100%的股权。

    青岛华孚石油有限公司注册资本700万元，营业范围为成品油批发和零售，营业地址为山东省青岛市，拥有或控制加油站12座，本公司持有其100%的股权。

    青岛东泰物业有限公司注册资本1760万元，营业范围为物业管理，主要是对原所属青岛泰山房地产开发有限公司开发的房产提供物业管理及资产处置，本公司持有其75%的股权。

    基于青岛三子公司的业务性质以及经营状况，为合理压缩管理机构和管理层次，有效降低管理成本，提高内部管理与对外协调的效率，优化公司内部资源配置和人才流动，决定将青岛三家子公司进行合并。

    青岛三子公司合并后，将有利于发挥品牌优势，更好地提升区外市场占有率。

    青岛三子公司合并步骤如下：

    1、将东泰物业外资进行减资，达到控制100%。

    2、华孚公司吸收合并东泰物业和胜奇凯，成为新的华孚公司。

    按照新会计准则，青岛的三个子公司合并属于同一控制下的企业合并，账务合并可以不予评估，按照账面价值汇总合并即可。对合并报表的影响主要是少数股东对东泰物业持股的减少，将使公司对东泰物业损益的承担比例从75%调整至100%，从最近三年该公司损益情况分析，将影响利润轻微减少。

    本次子公司合并的实质是公司经营管理机构的整合，对公司当期的财务状况和经营成果不构成重大影响，有利于公司管理水平和经营效率的进一步提高，符合公司股东大会制定的"专业化、规模化"发展战略。

    五、召开2009年度第一次临时股东会：

    根据监事会提议，董事会决定于2009年1月16日在公司总部召开公司2009年第一次临时股东会，相关具体事宜见《关于召开公司2009年第一次临时股东会的通知》。

    此公告。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    2008年12月30日

    

    

    

    

    

    附件：

    魏绪秋先生简历

    魏绪秋，男，44岁，大专学历，会计师。历任中石化日照石油分公司财务处副处长（正职待遇）、财务处处长；中石化日照石油分公司副总会计师兼财务处处长；中石化潍坊石油分公司财务结算中心主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师。未持有公司股份，未受过证监会、交易所的处罚。