证券代码：000554                    股票简称：泰山石油            公告编号：2009-27

    

             中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2009年第一临时股东会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    公司第六届董事会第六次会议决议召开公司2009年第一次临时股东会，现将相关事项通知如下：

    1、会议时间：2009年1月16日上午9点整，会期半天。

    2、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）。

    3、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会。

    4、召开方式：现场审议，记名投票表决。

    5、会议议程为审议《关于增选柴运芝女士（简历附后）为公司监事的提案》。

    6、参会对象：2009年1月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。 

    公司董事、监事及其他高级管理人员。

    公司聘请的律师。

    7、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    股东也可以采取信函、传真形式登记。

    登记时间：2009年1月15日上午8：30至下午4：30。

    登记地点：公司证券管理部。

    联系人：李支清　　联系电话：0538-6269630

    联系传真：0538-8265450

    联系地址：山东省泰安市东岳大街104号

    邮政编码；271000

    7、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

    

    

    

    

    

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董  事  会

    2008年12月30日

    

    

    

    

    附件：

    授权委托书

    兹委托         先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2009年第一次临时股东会，并按以下权限行使代理权。

    1.对召开股东会通知所列示的第          项议题投赞成票；

    2.对所列示的第      项议题投反对票；

    3.对所列示的第      项议题投弃权票；

    4、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。

    委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章)： 		

    委托人股东帐号：

    委托人委托股数：

    代理人(签名)：

    代理人身份证号：

    委托日期：                  有效日期：

    

    附件：	

    柴运芝女士简历

    柴运芝，女，42岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室主任；结算中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司副总会计师；总会计师、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员。未持有公司股份，未受过证监会、交易所的处罚。