证券代码：000554           股票简称：泰山石油       公告编号：2021-30

               中国石化山东泰山石油股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司）第十届董
事会第八次会议通知于 2021 年 5 月 21 日送达各位董事，会议于 2021
年 6 月 2 日以现场与通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应参加表
决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长王明昌先生
召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一、关于修订公司管理制度的议案
    1、股东大会议事规则
    2、董事会议事规则
    3、总经理工作细则
    4、独立董事工作制度
    5、董事会战略与发展委员会工作细则
    6、董事会提名委员会工作细则
    7、董事会审计委员会工作细则
    8、董事会薪酬与考核委员会工作细则
    9、董事会秘书工作细则
    10、信息披露管理规定
    11、投资者关系管理规定
    12、内幕信息知情人登记管理制度
    13、内部控制管理制度
    14、防范控股股东及关联方占用公司资金制度
    15、年报信息披露重大差错责任追究制度

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    16、外部信息报送及使用管理制度
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案 1、2 项尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
    公司董事会定于2021年6月24日召开公司2020年年度股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网
络投票相结合方式。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开公司 2020 年年度股东
大会的通知”的公告文件（公告编号：2021-32）。
    表决结果：9 票同意 、0 票反对 、0 票弃权。


    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                       董    事   会
                                     2021 年 6 月 3 日




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