中国石化山东泰山石油股份有限公司
                   股东大会议事规则

                         第一章 总 则
    第一条   为进一步明确中国石化山东泰山石油股份有限公司（以
下简称公司）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维
护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称公
司章程）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。
    第二条   本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、
监事和高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。
    第三条   公司的股东为公司章程规定的依法持有本公司股份的
法人或自然人。公司股东依照公司章程的有关规定享有所有者的资产
收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照公司章程的有关规定承
担义务。
    合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享
有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
    第四条   股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和
公司章程规定的范围内行使职权。
    第五条   公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规
则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。


                     第二章   股东大会的职权
    第六条   股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；
    （十）修改公司章程；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （十二）审议批准公司属于下列情形之一的对外担保事项：
       1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
       2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保；
       3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
       4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
       5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项；
    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十五）审议股权激励计划；
       （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。


                     第三章   股东大会的召集
    第七条    股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
    第八条      年度股东大会由公司董事会召集，每年召开 1 次，应当
于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
    第九条      临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在
该情形出现之日起 2 个月内按公司章程及本规则规定的程序召开临
时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者公司章程所定人
数的 2/3 时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
    前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公
司股份计算。
    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中
国证监会派出机构和公司股票挂牌的证券交易所，说明原因并公告。
    第十条      独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。
    第十一条      监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章
程的规定，在收到提案后 10 个工作日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事
会的同意。
       董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未
作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。
       第十二条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向
董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董
事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
       董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
       董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未
作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
       监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
意。
       监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不
召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以
上股份的股东可以自行召集和主持。
       第十三条   监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知
董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
       在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
       召集会议的股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公
告时，向公司所在地中国证券监督管理机构派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
       第十四条   对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董
事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
       第十五条   监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费
用由本公司承担。


                   第四章 股东大会的提案与通知
    第十六条    提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
    第十七条    公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者
合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，
股东大会不得进行表决并作出决议。
     第十八条    召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方
式通知各股东，临时股东大会召集人应当于会议召开 15 日前以公告
方式通知各股东。
    第十九条    股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间及表决程序。
    第二十条    发出股东大会通知后,无正当理由，股东大会不得延
期或取消,一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前
至少 2 日公告并说明原因。延期召开股东大会的，公司应当在公告中
公布延期后的召开日期。
    第二十一条      股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发
布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
    第二十二条      股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会
通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内
容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
    （三）持有公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
    第二十三条      发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明
原因。


                      第五章   股东大会的召开
       第二十四条   召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通
知中确定的地点。由监事会或股东自行召开的临时股东大会必须在公
司住所地召开。
    股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方
式召开。公司应当为股东参加股东大会提供便利，现场会议时间、地
点的选择应当便于股东参加。股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。
       第二十五条   股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会
互联网投票系统或其他方式开始投票的时间为股东大会召开当日上
午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
    第二十六条     本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证
股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法
权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    第二十七条     股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东
大会，依照有关法律、行政法规及公司章程行使表决权。
    股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表
决。
    第二十八条     个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    第二十九条     股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书
应当载明下列内容：
    （一）代理人的姓名；
    （二）是否具有表决权；
    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或
弃权票的指示；
    （四）委托书签发日期和有效期限；
    （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
    第三十条     授权委托书应当特别注明如果股东不作具体指示，股
东代理人是否可以按自己的意思表决。
    第三十一条   代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授
权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或
者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。
    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    第三十二条   出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议
登记册应载明会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、
持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等
事项。
    第三十三条   召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算
机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记
应当终止。
    第三十四条   股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘
书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
    第三十五条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进
行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可
推举一人担任会议主持人，继续开会。
    第三十六条   在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去
一年的工作向股东大会作出报告，独立董事也应作出述职报告。
    第三十七条   董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东
的质询和建议作出解释和说明，但解释和说明不得涉及公司商业秘
密。
    第三十八条   会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股
东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
    征集人向股东征集投票权应遵守下列规定：
    （一）公司董事会征集投票权，必须经董事会同意，并公告相关
的董事会决议。独立董事、股东可以单独或联合征集投票权。
    （二）征集人必须对一次股东大会上的全部表决事项征集投票
权，股东应当将不同的表决事项的投票权委托给相同的人。
    （三）征集人应按照有关法律、法规及规范性文件的规定制作征
集投票报告书和征集投票委托书并在股东大会召开前十五日在公司
指定信息披露媒体上发布。
    （四）征集人应当聘请律师对征集人资格、征集方案、征集投票
授权委托书形式有效性等事项发表法律意见并与征集投票报告书和
征集投票委托书一并发布在指定信息披露媒体上。
    （五）征集投票权报告书、征集投票授权委托书等与征集投票行
动有关的材料必须在向股东发送前 10 天，向证券监管部门报送。监
管部门在 5 个工作日内提出异议的，应在修改后向股东发送；监管部
门在 5 个工作日结束后未提异议的，可直接向股东发送。
    第三十九条     股东大会以下列程序依次进行：
    （一）会议主持人宣布开会（如无特殊的重大事由，会议主持人
应当按会议通知确定的时间准时宣布开会）；
    （二）会议主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表股份
数；
    （三）选举计票人、监票人（采取举手表决方式，以出席大会股
东总人数的过半数同意通过）；
    （四）逐项审议大会提案（大会原则上应按照会议通知上所列顺
序审议、讨论、表决提案，如需改变议程中列明的提案顺序应先征得
出席会议股东的过半数同意）；
    （五）参会股东发言对提案进行讨论；
    （六）对大会提案进行表决；
    （七）收集表决单，并进行票数统计；
    （八）计票人、监票人代表宣读表决结果；
    （九）宣读股东大会决议；
    （十）律师宣读法律意见；
    （十一）公证员宣读本次大会的现场公证书（若出席）；
    （十二）会议主持人宣布会议结束。
    第四十条     股东要求在股东大会上发言的，应于会议开始前做发
言登记。会议根据登记情况安排股东发言。股东发言应首先报告其所
持有的股份数额。股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。
    对股东违反上述程序要求发言的，会议主持人有权予以拒绝或制
止。
    第四十一条     股东参加股东大会，有权就会议议程或提案提出质
询。
    会议主持人应就股东提出的质询做出回答，或指示有关负责人员
做出回答。
    有下列情形之一，会议主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者
说明理由：
    （一）质询与提案无关；
    （二）质询事项有待调查；
    （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共
同利益；
    （四）其他重要事由。
    第四十二条   召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连
续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大
会中止或者不能做出决议的，召集人应当采取必要措施尽快恢复召开
股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向
公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构及证券交易所报告。


                 第六章 股东大会的表决和决议
    第四十三条   股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    第四十四条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    第四十五条   股东大会采取记名方式投票表决。
    第四十六条   除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐
项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，
股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
    第四十七条   股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否
则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行
表决。
    第四十八条     注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见
的审计报告，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项
及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事
项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分
配预案或者公积金转增股本预案。
   第四十九条     股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应
当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
    关联关系股东的回避和表决程序为：
    （一）股东大会在审议关联交易事项时，主持人宣布相关关联
股东名单，并就关联股东所代表的有表决权的股份数额、比例以及与
本公司的关联关系和关联交易的具体事项向大会作出说明，同时还应
宣布出席会议的非关联股东所持有或代理表决权股份总额及占本公
司总股本比例。
    （二）关联方股东不得参与审议和列席审议相关关联交易事项。
    （三）在扣除关联方股东所代表的有表决权股份数额后，由出
席会议的非关联方股东及股东代理人按本章程第四十三条进行表决。
    第五十条     下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；
    （五）公司年度报告；
    （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议
通过以外的其他事项。
    第五十一条     下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）公司章程的修改；
       （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公
司最近一期经审计总资产 30%的；
       （五）股权激励计划；
       （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普
通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
       第五十二条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以
特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的
人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
       第五十三条   股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集投票权。
       第五十四条   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
       第五十五条   出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发
表以下意见之一：同意、反对或弃权。
       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
       第五十六条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
会表决。
       股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
       累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
       公司董事换届（或增补）候选人由上届（或当届）董事会提名
产生。
       公司由股东代表出任的监事换届（或增补）候选人由上届（或
当届）监事会提名产生。
       持有或合并持有公司 3%以上股权的股东有权向股东大会提名董
事及股东代表监事候选人，提名股东应于股东大会召开之日前 10 天
将候选人名单提交公司董事会审核，并同时提交以下文件：
    1、提名股东的身份证明（法人股东的应提供营业执照）；
    2、提名股东的持股证明；
    3、所推荐的董事及股东代表监事的详细资料及其本人同意接受
提名的承诺函。
    董事会应当于股东大会召开的 8 日以前向股东提供候选董事、
监事的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。独立董
事候选人公司应予单独注明。
    董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保
证当选后切实履行董事职责。
    股东大会在董事、股东代表监事的选举中实行累积投票制度。
其实施细则为：
    1、股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所拥有的
股份数乘以应选董事数之积。
    2、股东可以将其所拥有的上述所有表决票都集中在某一位董事
候选人身上只选举一人；也可以把上述投票权分散到数个董事候选人
身上选举数人。该股东应在其所选举的每一名董事候选人名后注明所
使用的表决票数。
    有效的选票应符合以下条件：累计投出的票数不得超过其所享
有的总表决票数；所选举的董事候选人数不超过应选出的董事总数；
所选举的候选人不超出议案候选人范围。
    3、董事候选人以得票总数由高到低排序决定其能否当选为董
事；如两名或两名以上董事候选人得票总数相等，且得票相等的董事
候选人数目大于剩余的待选董事名额，股东大会应对上述得票总数相
等的董事候选人进行再次选举。
    4、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事
候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选，
会议主持人应当场公布当选的董事名单。
    股东代表监事的选举方式及实施细则与董事相同。
    第五十七条     股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案
进行网络投票的，视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持
表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
    公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决
权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票
方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。
    第五十八条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东
代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入
会议记录。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或股东代理人，有权通过
相应的投票系统查验自己的投票结果。
    第五十九条     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀
疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会
议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣
布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
    第六十条     股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方
式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结
果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式
中所涉及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等各方
对表决情况均负有保密义务。
    第六十一条     股东大会决议应当及时公告，股东大会决议公告
应当包括以下内容：
    （一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及
是否符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的说明。
    （二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及
占上市公司有表决权总股份的比例。
    （三）每项提案的表决方式。
    （四）每项提案的表决结果。对股东提案作出决议的，应当列
明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容。涉及关联交易事项
的，应当说明关联股东回避表决情况。
    （五）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，
应当披露法律意见书全文。
    公司在股东大会上向股东通报的事件属于未曾披露的《深圳证
券交易所股票上市规则》所规定重大事件的，应当将该通报事件与股
东大会决议公告同时披露。
    第六十二条     提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东
大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决
结果宣布提案是否通过。
    第六十三条     股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股
本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。


               第七章   股东大会会议记录及其他事项
    第六十四条     股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录记
载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理
人员姓名；
    （三）出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份
总数及占公司股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    会议记录还应该包括：（1）出席股东大会的流通股股东（包括股
东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份
数，各占公司总股份的比例；（2）在记载表决结果时，还应当记载流
通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。
    第六十五条     召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限
为 20 年。
    第六十六条     本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出
具法律意见并公告：
    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
    （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


                       第八章   附则
    第六十七条     本规则所称公告或通知，是指在中国证券监督管理
机构指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公
司可以选择在中国证券监督管理机构指定报刊上对有关内容作摘要
性披露，但全文应当同时在中国证券监督管理机构指定的网站上公
布。
    本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指
定报刊上公告。
    第六十八条     本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、
“低于”、“多于”、“过半数”，不含本数。
    第六十九条     本规则自股东大会通过之日起生效。
    第七十条     本规则应与《公司法》《证券法》《上市公司股东大会
规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的原则相一致，若有相悖，按以上
法律、行政法规、部门规章及《公司章程》执行。本规则未尽事宜，
按以上法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。
    第七十一条   本规则的修改，由董事会提出修改案，提请股东大
会审议批准。
    第七十二条   本规则由公司董事会负责解释。