证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2021-34

             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                 2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 6 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 6 月 24 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王明昌先生
    6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况


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    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计41人，代表有表决权股份122,695,433股，占上市公司有表决权股
份总数的25.5194%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权
股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。
    （2）通过网络投票的股东共计40人，代表有表决权股份
   4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
    （2）通过网络投票的中小股东40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东
公允律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
    1. 公司 2020 年度董事会工作报告
    总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3327％；反对 4,499,612 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.6673％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中


                               2
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,499,612 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.7773％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    2. 公司 2020 年度监事会工作报告
    总表决情况：同意 118,355,921 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.4632％；反对 4,325,012 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.5250％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 215,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 4.7373％；反对 4,325,012 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.9444％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
    表决结果：通过。
    3. 公司 2020 年度财务决算报告
    总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3327％；反对 4,499,612 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.6673％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,499,612 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.7773％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4. 公司 2020 年年度报告全文和摘要
    总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股


                               3
份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
    表决结果：通过。
    5. 公司 2020 年度利润分配预案
    总表决情况：同意 118,272,321 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3951％；反对 4,408,612 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.5931％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 132,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 2.9021％；反对 4,408,612 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.7796％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
    表决结果：通过。
    6. 公司续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小


                              4
股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
    表决结果：通过。
    7. 公司调整独立董事薪酬的议案
    总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
    表决结果：通过。
    8. 修订公司《股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 118,928,721 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.9300％；反对 3,752,212 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.0582％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 788,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.3117％；反对 3,752,212 股，占出席会议中小
股东所持股份的 82.3700％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
    表决结果：通过。
    9. 修订公司《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：同意 118,937,521 股，占出席会议所有股东所持股


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份的 96.9372％；反对 3,743,412 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.0510％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0118％。
       其中，中小股东总表决情况为：同意 797,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.5048％；反对 3,743,412 股，占出席会议中小
股东所持股份的 82.1769％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3183％。
       表决结果：通过。
       10. 修订公司《监事会议事细则》的议案
       总表决情况：同意 118,928,721 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.9300％；反对 3,766,712 股，占出席会议所有股东所持股份
的 3.0700％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小股东总表决情况为：同意 788,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.3117％；反对 3,766,712 股，占出席会议中小
股东所持股份的 82.6883％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       11.听取了公司独立董事 2020 年度述职报告
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
       2、律师姓名：汪宏、陈涛
    3、结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开、出席会
议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有
效。
       五、备查文件
                                 6
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。




                   中国石化山东泰山石油股份有限公司
                               董 事    会
                             2021 年 6 月 25 日




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