证券代码：000554            股票简称：泰山石油             公告编号：2021-38

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日向各位董事发出，会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参
加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下报告、议案：
    一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
    监事会对本报告发表了审核意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
    董事会审计委员会对本议案发表了合理性的说明；监事会发表了
审核意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-40）。
    特此公告。




                              中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                           董    事   会
                                         2021 年 8 月 26 日

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