证券代码：000554        股票简称：泰山石油            公告编号：2021-47

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                 关于拟设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省聊城市设立中国石化山东
泰山石油股份有限公司聊城分公司，并授权公司管理层办理分公司的
设立登记事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公
司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
     本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     一、拟设立分公司的基本情况
     1、公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司聊城分公司
     2、类型：股份有限公司分公司
     3、负责人：焦靖东
     4、经营场所：高唐县城西环路
     5、经营范围：汽油、煤油、柴油等总公司经营范围内的业务（依
法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     上述事项以工商部门最终核准登记为准。
     二、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
     1、设立分公司的目的及对公司的影响
     本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于合理配置公
司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，不会
对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    2、设立分公司存在的风险
    本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办
理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会
将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意风险。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                      董 事    会
                                    2021 年 10 月 29 日