证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号2009-03



    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    第六届董事会第七次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    公司第六届董事会第七次会议通知于2009 年4 月7 日以书面或

    

    传真方式送达各位董事，会议于4 月17 日在济南燕子山庄会议室举

    

    行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事8 人，实到8 人。

    

    公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和

    

    《公司章程》的有关规定。

    

    会议审议并以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了：

    

    一、公司2009 修订版《内部控制手册》；

    

    二、公司《2008 年度董事会报告》；

    

    此报告提交2008 年度股东大会审议。

    

    三、公司《2008 年度财务决算报告》；

    

    此报告提交2008 年度股东大会审议。

    

    四、公司《关于2008 年度利润分配的预案》；

    

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司

    

    2008 年度净利润为145,894,611.11 元，加上以前年度滚存的未分

    

    配利润，可供分配的利润为146,534,355.11 元；按照审计后当年

    

    净利润的10％提取法定盈余公积金14,589,461.11 元，可供股东

    

    分配的利润为131,944,894.00 元。合并报表2008 年度净利润为

    

    143,779,343.29 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为154,172,313.51 元；按照审计后当年净利润的10％提

取

    

    法定盈余公积金14,589,461.11 元， 可供股东分配的利润为

    

    139,582,852.40 元。

    

    公司以2008 年底总股本为基数，按每10 股1 元（含税）向股东

    

    分配现金股利，共分配现金股利48,079,332.00 元。分配后合并报表

    

    未分配利润余额为91, 503, 520.40 元。

    

    此利润分配预案尚需提交2008 年度股东大会审议表决。

    

    五、公司《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》；

    

    公司《2008 年度报告》提交2008 年度股东大会审议。

    

    六、公司《2009 年第一季度报告》；

    

    七、公司《关于公内部控制的自我评价报告》；

    

    （具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上）

    

    根据中国证监会公告[2008]48号以及深圳证券交易所发布的《上

    

    市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我

    

    们对公司内部控制自我评价报告意见如下：公司建立了较为完善的内

    

    部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司

    

    对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披

    

    露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，

    

    具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告符合公司

    

    内部控制的实际情况，客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内

    

    控制度执行和监督的实际情况。公司各项内部控制制度符合国家有关

    

    法律、法规和监管部门的要求。涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过

程可

    

    能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。

    

    独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

    

    二OO 九年四月十七日

    

    八、公司《关于续聘公司审计服务机构的提案》；

    

    提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的

    

    财务报告审计机构，年度审计报酬为人民币50 万元。提交2008 年度

    

    股东大会审议。

    

    九、公司《关于修改公司章程的提案》；

    

    拟将《公司章程》原第一百五十五条公司利润分配政策修改为：

    

    公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司

    

    长远发展。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，

    

    公司可根据实际情况进行利润分配，但公司最近三年以现金方式累计

    

    分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如

    

    公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露

    

    原因，独立董事应当对此发表独立意见。

    

    此提案提交2008 年度股东大会审议。

    

    十、确定召开2008 年度股东大会相关事项。

    

    董事会决定于2009 年5 月15 日在公司总部召开2008 年度股东

    

    大会，相关具体事宜见《关于召开2008 年度股东大会的通知》。

    

    会议审议并以4 票赞成，冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平4 票回避，0 票反对，0 票弃权通过了公司《关于2009 年度日常关联交

易

    

    的提案》，预计2009 年全年与关联交易方—中国石油化工股份有限公

    

    司的油品采购金额210000 万元，占同类交易比例的80％。

    

    此提案提交2008 年度股东大会审议。

    

    此公告。

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月21 日