中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事对公司关联



    

    方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见

    

    根据中国证监会的相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司

    

    本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情

    

    况说明如下：公司严格按照《公司章程》及议事规则等规定和要求规

    

    范运作，与大股东及实际控制人实现人员、资产、财务、机构、业务

    

    上的“五分开”，特别在财务核算和资金管理上，能够保持独立性。

    

    公司与大股东的资金往来全部为经营性活动造成的，资金清算及时，

    

    不存在非经营性资金占用的问题，也无期间占用期末返还及其他形式

    

    或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。

    

    报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情

    

    况，公司无直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保

    

    的情况，公司无担保总额超过净资产50%的情况，也无上述担保发生

    

    于以前年份延续至本报告期的情况。

    

    公司对原控股65%的子公司——山东泰山史宾莎涂料有限公司

    

    提供的400万元贷款担保，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，

    

    担保决策程序合法、合理，该担保期限自2008年2月29日至2008年8

    

    月29日，根据《公司章程》，该项担保到期后，公司不再担保，报告

    

    期末对控股子公司的担保余额为0元。

    

    独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰

    

    二OO 九年四月十七日