证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号2009-11



    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    第六届董事会第八次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    公司第六届董事会第八次会议通知于2009 年5 月5 日以传真方

    

    式送达各位董事，会议于5 月15 日在公司六楼会议室举行，会议由

    

    董事长冯东青先生召集，应到董事8 人，实到6 人，冯东青先生委托

    

    副董事长陈国梁先生主持会议并代行表决权，丁绍红董事委托路晓明

    

    董事代行表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合法

    

    律、法规和《公司章程》的有关规定。

    

    会议审议并以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

    

    一、公司《关于改变结算方式的提案》；

    

    公司通过财务上收等体制改革，实现了一级核算，对下属单位实

    

    行了“收支两条线管理”，所以资金日渐宽裕，不需要贷款即可满足

    

    购货款的支付，所以继续通过中石化财务公司结算又无形中增加了付

    

    款过程，且目前各大银行的汇兑及网上业务相当快捷，公司决定改变

    

    结算方式，直接通过银行与中国石油化工股份有限公司山东石油分公

    

    司结算货款，将财务公司存款收回，取消财务公司结算账户。

    

    二、召开2009 年度第二次临时股东会：

    

    董事会决定于2009 年6 月2 日在公司总部召开2009 年度第二次

    

    临时股东会，相关具体事宜见《关于召开2009 年度第二次临时股东会的通知》。

    

    会议审议并以4 票赞成，冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平4 票

    

    回避，0 票反对，0 票弃权通过了公司《关于2009 年度日常关联交易

    

    经中国石化财务有限责任公司结算的提案》，此提案提交2009 年度第

    

    二次临时股东会审议。

    

    此公告。

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年5 月15 日