证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2009-13



    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    

    关于召开2009 年第二次临时股东会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    公司第六届董事会第八次会议决议于2009 年6 月2 日（星期 二）

    

    召开公司2009 年第二次临时股东会，表决方式为现场表决，现将相

    

    关事项通知如下：

    

    1、会议召集人：公司董事会

    

    2、会议时间：2009 年6 月2 日上午9 点

    

    3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104 号）

    

    4、会议方式：现场记名投票方式。

    

    5、会议期限：一天

    

    6、会议议程为：审议公司《2009 年度日常关联交易经中国石化

    

    财务有限责任公司结算的提案》。

    

    会议提案详见巨潮咨讯（http://www.cninfo.com.cn）

    

    7、参会对象：截止2009 年5 月27 日下午交易结束后，在中国

    

    证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上

    

    述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

    

    出席会议参加表决；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律

    

    师。

    

    8、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出2

    

    席者身份证进行登记。

    

    个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有

    

    授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户

    

    卡进行登记，外地股东可以传真与信函方式登记。

    

    9、登记时间：2009 年6 月1 日上午8：30 至下午4：30。

    

    登记地点：公司证券管理部。

    

    10、联系人：李支清 联系电话：0538-6269630

    

    联系传真：0538-8265450

    

    联系地址：山东省泰安市东岳大街104 号

    

    邮政编码；271000

    

    股东也可以采取信函、传真形式登记。

    

    11、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年5 月15 日3

    

    附件一：

    

    授权委托书

    

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东

    

    泰山石油股份有限公司2009 年第二次临时度股东会，并按以下权限

    

    行使代理权。

    

    1.对召开股东会通知所列示的第 项议题投赞成票；

    

    2.对所列示的第 项议题投反对票；

    

    3.对所列示的第 项议题投弃权票；

    

    4.该代表人对可能纳入股东会议程的临时提案(具有/不具有)表决

    

    权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：

    

    5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。

    

    委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：

    

    委托人股东帐号：

    

    委托人委托股数：

    

    代理人(签名)：4

    

    代理人身份证号：

    

    委托日期： 有效日期：

    

    附件二：

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司2009 年度日常

    

    关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案

    

    一、 预计2009年全年日常关联交易结算的基本情况

    

    单位：万元

    

    关联交易

    

    类别

    

    按产品或

    

    劳务划分

    

    关联人 预计总金额预计占同

    

    类交易的

    

    比例

    

    2008

    

    年实际发

    

    生总金额

    

    存款

    

    转帐结算

    

    服务

    

    中国石化财务有

    

    限责任公司

    

    53107

    

    22% 289554

    

    二、关联方介绍和关联关系

    

    中国石化财务有限责任公司成立于1993 年3 月4 日，现注册地

    

    址为：北京市朝阳区朝阳门北大街22 号中国石化大厦，注册资本60

    

    亿元，其中中国石油化工集团公司持有51％的股份，中国石油化工

    

    股份有限公司持有49％的股份。公司是经中国人民银行批准设立的

    

    金融企业，其经营范围包括对成员单位办理存贷款、委托贷款、同业

    

    拆借、票据承兑、票据贴现业务，对成员单位产品的购买者提供买方

    

    借贷，买卖和代理成员单位买卖债券，办理成员单位产品的融资租赁、

    

    委托投资业务，承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理

    

    担保、信用鉴证、资信调查、经济咨询业务，外汇业务等。5

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）为中国石

    

    油化工股份有限公司控股24.57％的上市公司，中国石油化工股份有

    

    限公司为中国石油化工集团公司控股75.84％的上市公司，中国石化

    

    财务有限责任公司为中国石油化工集团公司控股51％、中国石油化

    

    工股份有限公司控股49％的有限责任公司。根据《企业会计准则》

    

    的相关规定，中国石化财务有限责任公司为公司的关联方。

    

    三、定价政策和定价依据

    

    中国石化财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的金融

    

    企业，其职能实质上相当于银行。公司在中国石化财务有限责任公司

    

    设立银行帐号并存入一定的货币资金，主要用于结算向中国石油化工

    

    股份有限公司采购成品油。中国石化财务有限责任公司根据公司账号

    

    上的银行存款数额计算并支付相应的银行存款利息。

    

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    

    公司油品经营业务为公司主营业务，因国内大宗成品油供应商只

    

    有中国石化、中石油两家，且因配置计划、供应保证等原因，本公司

    

    大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，在业务收入

    

    及利润总额中占绝对比重，由于本公司的油品采购来自于中石化系

    

    统，通过中国石化财务有限责任公司在系统内划款结算有其存在的必

    

    要性。对公司无不利影响。

    

    近年来，公司通过财务上收等体制改革，实现了一级核算，对下

    

    属单位实行了“收支两条线管理”，资金日渐宽裕，不需要贷款即可

    

    满足购货款的支付，继续通过财务公司结算又无形中增加了付款过6

    

    程，且目前各大银行的汇兑及网上业务相当快捷，经2009 年5 月15

    

    日公司第五届董事会第八次会议决议，将改变结算方式，直接通过银

    

    行与中国石油化工股份有限公司山东石油分公司结算货款，将财务公

    

    司存款收回，取消财务公司结算账户。本项与中国石化财务有限公司

    

    的日常关联交易于董事会决议改变结算方式后终止。

    

    五、 审议程序

    

    1．董事会表决情况和关联董事回避情况。

    

    《关于公司2009 年日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结

    

    算的提案》已经2009 年5月15日召开的公司第六届董事会第八次会议

    

    审议表决通过，关联董事均已回避表决。

    

    2．独立董事意见。

    

    公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占

    

    绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外

    

    油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择，日常关联交易经中

    

    国石化财务有限责任公司结算系公司正常油品经营环节。中国石化财

    

    务有限责任公司根据公司账号上的银行存款数额计算并支付相应的

    

    银行存款利息，未损害其他股东特别是中小投资者的利益。

    

    六、关联交易协议签署情况

    

    公司与中国石化财务有限责任公司于2001 年6 月在济南签订了

    

    长期合同。

    

    七、 备查文件

    

    1、 公司第六届董事会第八次会议决议；7

    

    2、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

    

    3、 签署的有关协议、合同

    

    此提案。

    

    中国石化山东泰山石油股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年5 月15 日