中国石化山东泰山石油股份有限公司
               2021 年度独立董事述职报告


    作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》
等有关规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告
如下：
     一、出席董事会和股东大会的情况
    作为独立董事，我们在召开董事会会议前主动获取作出决策所需
要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策
做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继
续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。
    2021年度公司共召开董事会会议7次和股东大会3次，我们均按时
出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
同时，我们对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异
议的事项，也没有反对或弃权的情形。
     二、发表独立意见的情况

    根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，我们对公司的经营
活动、内部控制等情况进行了认真审查，并发表了相关独立意见。具
体情况如下：


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序号     召开时间       会议名称                   审议事项             意见

                      第 十 届 董 事 会 关于提名非独立董事候选人的独 同意
 1       2021.01.11
                      第四次会议         立意见

                      第 十 届 董 事 会 关于聘任高级管理人员的独立意 同意
 2       2021.01.28
                      第五次会议         见

                      第 十 届 董 事 会 关于对第十届董事会第七次会议 同意
 3       2021.04.26
                      第七次会议         相关事项的独立意见

                      关于公司董事、 关于公司董事、副董事长、总经 同意

 4       2021.08.18   副董事长、总经 理辞职事项的独立意见

                      理辞职的公告

                      2021 年半年度 关于控股股东及其他关联方占用 同意

 5       2021.08.26   报告               公司资金、公司对外担保情况的

                                         专项说明和独立意见

       三、保护投资者合法权益方面所做的工作
       1、对公司信息披露情况的检查
       持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
公司《信息披露管理制度》的相关规定规范信息披露行为，保证公司
信息披露真实、准确、及时、完整。
       2、对公司的治理结构及经营管理的调查
       报告期内，公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公
司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具
体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的
资料。
       3、充分发挥工作中的独立性

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     作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议
案，客观发表自己的意见与观点，并运用自己的专业知识作出独立、
公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
     四、在公司进行检查的情况
     在 2021 年任职期间，我们积极了解公司的经营情况和财务状
况，认真参加董事会和股东大会。与公司董事、高级管理人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理
提出建议。
     我们每季度以通讯或现场方式与公司董事会办公室、审计部、
财务资产部负责人等重要部门负责人沟通，核查公司审计部工作底
稿，了解公司内部控制与内部审计情况，同时不定期与公司管理层进
行沟通，及时了解公司经营情况，对公司经营发展以及规范管理建言
献策。
     2021 年度报告审计期间，作为审计委员会委员，我们与公司及
负责公司审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，
及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了解公司审
计的真实准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。
     五、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，我们一直注重学习中国证监会及深圳证券
交易所最新法律、法规和各项规章制度。全面了解证券市场发展的现
状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与
决策能力，不断提高自己的履职能力，自觉维护社会公众股东权益，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一
步规范运作。公司独立董事积极参与辖区内证监局组织的 2021 年上


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市公司董监高培训班和深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后
续培训，已顺利通过考核并取得结业证书。
     六、其他工作情况
     1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
     2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
     2022 年，我们将持续加强学习，进一步提升履职的专业水平，
继续独立、公正、勤勉、尽责地行使独立董事权利、履行独立董事义
务，维护公司和全体股东的权益。加强与公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等
各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和
全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司董事会、经营
管理层和相关人员，在我们履行职责过程中给予的积极有效配合和支
持，在此表示衷心感谢。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                             独立董事：江霞、陈颖轩、王晓芳
                                    2022 年 4 月 28 日




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