中国石化山东泰山石油股份有限公司
                 2021 年度总经理工作报告
    一、2021 年工作回顾
    2021 年，泰山石油全体干部员工坚守初心、高昂斗志，始终践
行在风雨中同行、在克难中奋进，较好地完成了年度主要目标任务。
    报告期内，公司实现营业收入 28 亿元，同比增加 15.51%；营业
利润 0.24 亿元，同比增加 95.64%；利润总额 0.19 亿元，同比增加
66.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.08 亿元，同比增长
12.95%。
    报告期内主要工作如下：
    （一）市场挖潜拉动增量。
    发挥好波段销售对量效提升及客户粘性的促进作用，找准市场增
量潜力点，保重点客户、攻重点工程、盯临界市场、抓社会站点。强
力推进高标号汽油营销，实现 98 号汽油同比增幅 15.5%，高标号同
比增幅 12.9%。
    （二）易捷经营亮点纷呈。
    确定了以易捷便利服务为主，以泰山文化及地方特色商品展销为
辅的经营思路，打造了全省首家泰山烟草尊客店；实现了易捷品牌进
驻国家 5A 级景区的战略发展；2021 年实现基础品类销售额同比增幅
12.9%，核心商品销售额同比增幅 45.3%。
    （三）服务文化培育有方。
    开展零售 4+2 工作计划，打造了 10 座营销样板站和 18 座书香加
油站；56 座站完成了灯光亮化改造，夜间增量 14%；打造 32 座司机
之家，5 座加油站新增全自助洗车机，为 62 座家庭站配备防爆提示
铃，为华孚公司安装视频智能监管系统；14 座加油站开展微改造创
意大赛，员工用双手、用智慧、用奋斗实干提升了加油站品牌形象和
客户满意度。
    （四）安全环保筑牢防线。
    扎实推进安全生产专项整治三年行动计划；深入开展安全隐患排
查整治工作，推行 24 小时整改制；落实双重预防体系分级管控落地，
减轻加油站作为独立法人双体系建设运行的压力。与泰安市岱岳区消
防救援大队签订联防协议，多次配合市应急指挥中心成功处置突发事
件，受到了泰安市安委会书面表扬。
    （五）民生保障落实有力。
    强化增收节支和沟通协调，为每位员工购买了补充医疗保险，备
齐了防疫物资，更换了油库和加油站部分关爱设施，在 12 座加油站
安装“金 E 柜”，为 186 座库站安装防盗抢报警器；增设职工理发室、
兵乓球运动室、党校书屋，丰富员工业余文化生活。
    二、面临的形势和问题
    一是风险管控与业务发展矛盾凸显。公司治理、安全环保、合规
经营、信访稳定、负面舆情、反腐倡廉等风险叠加，库站设备设施陈
旧，合资公司管理不科学，基础管理、资金费用监管等领域责任落实
不到位。
    二是作风建设与协同联动任重道远。作风建设不实不细、担当作
为的勇气和决心缺失，部分员工对转型发展认识不清、信心不足、主
动学习意愿不强，对一线指导不力、服务不佳，纵横协作联动不紧密，
特别是部分交叉事权财权人权模糊不清，增加了基层负担。
    三是改革力度未能突破发展质量瓶颈。资产包袱重，低效站存量
大与用工、薪酬分配矛盾突出，驻站改革推进不到位等，数字化、信
息化建设进度严重滞后。
    四是人才储备无法支撑企业发展后劲。主要表现为盖层严重，断
层严重，各线条专业性人才储备不足，部分管理人员政治能力、履职
能力、知识结构和协同能力有待提升。
    三、2022 年工作思路和主要措施
    2022 年工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近
平总书记视察胜利油田重要指示精神，紧扣“牢记嘱托、再立新功、
再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，坚持高质量党建引领高质量发展，
全面践行“一基点两飞轮三主链”历史使命，强力推进“大零售、大
发展、大服务、大数据”四大工程，筑牢守好“安全生产、疫情防控、
信访稳定、金融监管、合规经营”五大底线，聚焦聚力“攻坚创效、
规范治理、深化改革、协同发展、队伍建设、从严治党”六大任务，
培育强化“市场领先、风险防控、创新驱动、超前把控、人才强企和
政治担当”六大意识，坚持稳中求进、着力强化风险防控和改革发展
工作主脉，团结带领广大干部员工登高望远、奋力争先，圆满完成“十
四五”规划目标，协力开创泰山石油高质量发展新局面。
    2022 年预计实现油品经营总量 38 万余吨；天然气销售 405 万方；
实现便利店营业额 1.2 亿元。力争发展并投营 10 座加油站、2 座 LNG
加气站；完成光伏发电站、充换电站各 10 座；力争建成加氢示范站
1 座；完成 1 座 8000 吨以上站点形象改造，建成 1 座旗舰站。全年
确保不发生重大油品数质量和非油品食品安全及环保事故；确保不发
生严重损害企业形象的负面事件，企业总体保持稳定。
    2022 年主要工作措施：
    （一）聚焦攻坚创效，聚力服务提升、提量增效，培育强化市场
领先意识
    强化“以客户为中心”的理念，立足“零售做强做优、直销做实
做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则，在提量增效上持续精
准发力。
    一是强化市场研判，提升市场快速反应能力。推动“坐商”向“行
商”转变。构建市场分析专班，打造市场开拓尖兵团队，强化市场洞
察和商机把握能力；搭建市场数据分析模型。形成全天候对市场趋势
和客户变化的动态分析，提升经营指导能力；强化客户调研。动态掌
握用油需求，适时突出品牌优势，策划精准营销活动，实现客户开发
与维护。
    二是强化进销存统筹，提升资源平衡管理水平。提高资源对经营
的支撑力和抗消耗能力, 结合市场和资源形势变化，做好各品号资源
有序有效衔接；实现资源出入库动态平衡和有序供应。通过液位仪系
统、库存日报动态了解油库库存，预测分析后续出库情况，确保市场
供应。
    三是强化量效攀升，提升作战单元竞争力。全面实施加油站量效
攀登计划，打造优质、高效的加油站网络，持续实施精准营销，全力
提升作战单元竞争力和零售市场占有率。实施借力发展规划，在加快
推进战略合作协议落地、加快选址规划的基础上，全面掌握当地建设
规划和工业强市战略，借力政府重大项目实施、乡村振兴、文化融合、
高速路和物流园建设等机遇，紧密协调政府优化布局、拓市创效。围
绕稳存量、扩增量的总体目标，强化站内服务和开口营销的同时，以
加油卡、电子钱包、油非互动、第三方合作等为载体，通过社区、单
位、厂矿企业微信平台，推广加油卡、电子钱包和非油品电子券，发
挥汽油营销活动的合力作用，不断开发新的客户，引导客户参与活动，
拓展汽油增量。加大数字营销力度，借助薪酬系统、私域营销、社区
门店等数字化营销试点项目和会员制，统筹做好线上、线下营销，提
升客户消费体验和黏性；一户一策力争柴油稳增量。建立完善企地联
动、快速响应长效机制，引导市场经营秩序合规向好。
    四是强化以客户为中心，提升加油站服务能力。做活存量、做大
增量。通过数字化多维营销强化对客户的渗透，通过交叉销售进行多
产品匹配，通过增加存量客户活动引导客户转介，不断强化对存量客
户的渗透，深度挖掘存量客户的增量效益；做大做强“大服务”体制
机制，适时扩大服务项目，减轻基层负担，提高加油站、油库运维水
平；做实做优增值服务。加快推进“司机之家”“爱心驿站”建设和
投营，全年新增或升级“司机之家”6 座、“爱心驿站”10 座。尽快
实现加油站员工新工装配备及新工牌制作，对外展示员工的全新面
貌。利用“爱跑百城联动开放日”和“爱跑会员日”进行线上线下发
动宣传，加快“爱跑”品牌汽油推广；加快加油站广告媒体形象升级。
精心打造 10 座书香油站，凸显品牌文化服务特色；实施治破改造优
化消费环境。继续实施夜间亮化工程，提高加油站夜间亮度和辨识度；
持续实施加油站清洁提升计划；提升效率打造高效现场。通过设立进
站指示牌、修剪绿植等措施，提升站外可视度；合理拓宽加油站进出
口，增加拐弯半径；科学规划站内动线、加油位和停车位，根治违停
等问题，提升进出站顺畅性。
    五是强化线上线下一体模式，打造易捷综合型服务平台。推动易
捷品牌战略发展。与泰安文旅集团和大中专院校、医院深度合作，实
现“易捷品牌服务进景区、进学校、进医院”战略，打造成泰山特色
商品售卖店，提供“吃、住、行、游、购、娱”全方位、一站式服务；
稳妥推进易捷服务平台化。依托当地特色产品和直播平台，完善合作
共建、自营自播机制，明确激励措施，推进线上线下融合；广泛代销
完善地产商品线。通过广泛洽谈代销供货商的方式，选取适销对路的
商品加入商品库，解决基层员工进货、销售困扰。以低毛利、优服务
回馈员工及重点客户，通过全员实实在在的销售开展营销活动，做大
做强易捷服务平台。依托学校、医院等企地合作项目，通过店中店、
站外点、自动售卖机等多种形式开展合作，拓展站外销售能力。建立
站外自营长城润滑油服务中心，搭建加油站销售润滑油、轮胎售后网
点免费换油、免费更换轮胎的服务体系。引入站中店项目，将糕点屋、
奶茶店等有销售潜力的实体店以第三方、自行加盟等多种形式运营，
提升企业盈利能力。通过油非互促继续促进汽车、保险、餐饮等业态
联盟，实现多元合作。
    （二）聚焦规范治理，聚力从严管理、合规经营，培育强化风险
防控意识
    一是健全风险防控体系。完善董事会建设、三重一大决策机制和
内控管理体系。健全合规管理体系和风险控制平台。坚持法律合规风
险常态化排查。
    二是强化 HSE 管理,修订完善安全生产责任制。补牢安全管理短
板,建立“三级六岗”工作机制，重点加强直接作业环节安全监管。
补齐新业务 HSE 管理短板,以 VOCs 治理为契机，持续推进绿色企业行
动计划，切实提升环保治理水平。
    三是夯实“三基”，提升库站现场管理水平。编制标准化管理手
册、基层岗位作业指导手册和标准化岗位检查手册。
    四是规范管理流程，强化数质量管理。组织开展油品数质量清理
整顿“回头看”。修订数量管理办法，加强液位仪系统深化管理，强
化 ISO9000 质量管理体系运行。加强碳排放管理，有序淘汰落后、高
耗能设备，确保完成 2022 年碳减排指标。
    五是强化费用资金管理，提升创效水平。推进预算进度均衡控制，
做好成本费用列支与预算对比分析。合理安排资金支付，严控投资支
出，提高资金使用的效益性。
    （三）聚焦深化改革，聚力体制机制、赋能增效，培育强化创新
驱动意识
    一是稳步推进体制机制改革。理顺责权分工，优化组织管理架构。
优化业务流程，全面落实权限下放，发挥县区公司基石作用。
    二是持续优化用工制度。开展管理岗位定员，建立员工进出和新
老员工交替机制。开展加油站定员、油库大班制改革。合理降低用工
存量，在确保稳定的前提下，按照先易后难的原则分批分次逐步解决
长期病假、部分单位用工多等存量问题。
    三是优化完善考核体系。修订薪酬考核办法，完善考核评价办法。
构建员工积分评价体系，修订员工晋升晋级方案，进一步完善一线员
工晋升通道，充分调动全员积极性。
    四是持续推进算账文化建设。强化全员主动算账意识。分类推进
不同位置加油站量、价、费、利、资金占用、潜盈潜亏的模拟算账，
推进实质性业财融合。开展业务合作伙伴模式，按照“财务+业务+
片区+加油站”合作小组开展业务管理、营销支持、财务管理、业务
场景提报的共享融合，建立协调制度，持续建立各线条人员的沟通渠
道，实现业务、财务知识和信息的共享，做好财务管理和业务活动的
有机融合，实现财务专业资源的共享应用，激发提升价值创造能力。
    （四）聚焦转型发展，聚力政企协同、产业升级，培育强化市场
把控意识
    一是有效外延发展，加快新能源布局。夯实大发展机制，构建链
长制管理模式。确保已签协议的 11 个合作项目真正落地实施，统筹
考虑光伏、充换电项目，学深悟透政府工作报告，梳理优选政企合作
项目。
    二是狠抓内涵发展，推进资产盘活。做实做细做好资产分类管理
工作,优化资产配置、加强资产盘活，筛掉包袱，加快处置部分低效
资产，探索规范管理改制企业使用的资产，加快被侵占资产的收回，
按照“一资产、一方案”原则采用法律程序进行收回。
    三是实施形象改造，打造优质网点。出台零售网点形象改造暨提
质增效实施方案。重点对自有且销量 3000、4000、5000 吨分级站点
及城市关键位置有增量潜力站点，统筹考虑消除安全隐患、消除布局
不合理问题、有空间增加新能源业务等，有针对性进行新形象改造，
提升品牌美誉度和网点质量。
    四是完善大数据机制，强化网络数字化转型。以为基层减负为着
力点，以智慧营销为目标，创新构建大数据运营体系。以提升核心竞
争优势为支撑，实现数字转型，深度发掘客户多元化需求。推进油非
业务的有效融合，构建起智能化的档案管理机制，找准营销定位，提
升客户体验。
    （五）聚焦队伍建设，聚力选贤任能、担当作为，培育强化人才
强企意识
    一是打造过硬干部队伍。坚持党管干部，加快建立业绩不合格、
不达标退出机制，畅通上下通道。
    二是落实人才强企理念。高度重视 85 后、90 后员工的储备、培
训和选用，着力做好现场经理和油库大班组长的选聘工作，优选德才
兼备、管理经验丰富、基层公认的人才担任。
    三是提升培训质量。建立内部讲师队伍，分层级强化培训，提升
培训质量，强化培训监督和考试考核结果运用，考试考核成绩纳入考
核兑现、职称评审和职务晋升。
    （六）聚焦从严治党，聚力提高站位、净化生态，培育强化政治
担当意识
    一是聚焦持续提升党建工作质量。研究制定《泰山石油党委工
作责任清单》。提升“第一议题”制度落实质量和实效，开展“牢记
嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，强化思想理论
武装和政治能力建设，形成奋进新征程、建功新时代的生动局面
    二是聚焦持续提升基层党组织政治功能和组织功能。强化基层党
组织建设，加强“三基建设”，加大新党员发展力度，发挥党员先锋
模范作用。
    三是聚焦充分释放“为美好生活加油”的正能量。传承石油精神，
弘扬石化传统。组织开展“喜迎二十大”系列庆祝活动，压实责任、
集中资源力量推进信访重点任务落实，全力做好党的二十大期间维稳
保障工作，确保实现“五个不发生”。
    四是聚焦为民服务。持续强化党史学习教育。树牢宗旨意识，践
行“以客户为中心”理念，推动“客户第一、服务至上”服务理念落
实落细。
    五是聚焦党风廉政建设。持续强化政治监督，着力强化机关部门
自身建设。突出抓好巡视反馈问题整改和巡察迎检自查自纠，落实销
号整改，深化纠治“四风”问题，强化法制宣传，努力营造风清气正
的良好氛围。
    2022 年是泰山石油迈入“十四五”全面创效的关键之年，也是
生机勃发年，让我们在公司党委和董事会正确领导下，锚定“再立新
功、再创佳绩”总目标，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风和更加
勤奋的工作，协力激发上市公司独特优势，同心共创泰山石油高质量
发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。




                        中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                 2022 年 4 月 28 日