泰山石油：独立董事对担保等事项的独立意见2022-04-28
中国石化山东泰山石油股份有限公司
独立董事关于对担保等事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关制度的规定，作为中
国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）独立董事,我们
本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第十届董事会第十一次会
议审议的相关事项进行了认真审核，并发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等文件规定和《公司章
程》的要求，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，
对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进
行了专项核查，经核查，我们认为：
1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求，
认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外
担保风险，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的
情形。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生任
何为公司控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情
况，公司不存在对外担保余额，也不存在以前年度累计至报告期的担
保事项发生。
二、对公司 2021年度利润分配预案的独立意见
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独立意见：因公司 2022 年度存在项目建设计划和现金支出，2021
年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，考虑了公司发展规
划，有利于公司可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》《公司章程》第一百六十二条的相关规定。预案及预
案的审议合法合规，同意将该预案提交股东大会审议批准。
三、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见
经审查，公司2021年度内部控制评价报告符合《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定
（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2021年度内部控制制度
的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以
执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前
公司经营活动的实际需要，能够对公司各项经营活动的正常开展和资
金的安全与完整提供保证，对公司2021年度内部控制自我评价报告相
关事项一致表示同意。
四、关于计提2021年度资产减值损失的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序
规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地
反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符
合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况，同意本次计提资产减值准备。
五、关于拟购买董监高责任险的独立意见
经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员等
相关人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股
东利益，在促进董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职
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责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议程序合法，关联董事
均已回避表决。同意公司购买董监高责任险的议案，并将该议案提交
公司股东大会审议。
六、关于补选王贡勇先生为公司独立董事候选人的独立意见
1、公司关于补选王贡勇先生为独立董事候选人的提名、审议、
表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等规定；
2、经审查王贡勇先生的个人履历等相关资料，王贡勇先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事
的情形。
3、我们同意将王贡勇先生作为公司第十届董事会独立董事候选
人提交公司股东大会选举。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董
事关于对担保等事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
江 霞： 陈颖轩： 王晓芳：
2022 年 4 月 28 日
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