证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2022-009

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
    关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、独立董事辞职的情况说明
    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会近日收到独立董事陈颖轩女士的书面辞职报告。陈颖轩女士因个人
原因辞去公司独立董事并同时辞去第十届董事会提名委员会主任委
员、审计委员会委员、战略与发展委员会委员职务，辞职后不再在公
司担任任何职务。
    陈颖轩女士的辞职将导致公司第十届董事会独立董事人数占董
事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等
相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新独立董事之日起
生效。在此之前，陈颖轩女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定继续履行职责。截至本公告披露日，陈颖轩女士未持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈颖轩女士在担任公司
独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈颖轩女士在任
职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    二、关于补选独立董事的情况
    为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定以及
保证公司董事会及各相关专门委员会的正常运作，公司于 2022 年 4
月 26 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名、提名委
员会资格审查通过，董事会同意补选王贡勇先生为公司第十届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事
会届满时止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    王贡勇先生，出生于 1972 年 11 月，硕士研究生，注册会计师、
注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深
会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会
委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、
中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘
财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份和中农联合等公司独立董事。
现任东方电子股份有限公司、梦金园珠宝股份公司和湖北汇富纳米股
份公司独立董事。
    截止本公告披露日，王贡勇先生未持有本公司股票。与公司、持
有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王贡勇先生已取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王贡勇先生独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司股东大会审议。


    特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                       董 事    会
                                     2022 年 4 月 28 日