证券代码：000554            股票简称：泰山石油        公告编号：2022-007

           中国石化山东泰山石油股份有限公司
             第十届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 15 日向各位监事发出，会议
于 2022 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际
参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下报告、议案：
    一、公司 2021 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、公司 2021 年度财务决算报告
    监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司2021年度的财务状况和经营成果等。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    三、公司2021年年度报告全文和摘要
    监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、公司2021年度利润分配预案
    监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配
情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资
者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序
符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、公司 2021 年度内部控制评价报告
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有
效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、公司 2022 年第一季度报告
    监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、关于计提 2021 年度资产减值损失的议案
    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定
进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产
状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同
意根据公司 2021 年年底相关资产减值测试的结果，对截至 2021 年
12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 1411.73 万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于计提 2021 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-010）。
    八、关于拟购买董监高责任险的议案
    监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上
市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    全体监事均为责任保险受益人，回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-011）。


    特此公告。




                        中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                    监   事   会
                                 2022 年 4 月 28 日