山东泰山蓝天律师事务所
      关于中国石化山东泰山石油股份有限公司
           2021 年年度股东大会法律意见书


致中国石化山东泰山石油股份有限公司:

    山东泰山蓝天律师事务所（以下简称“本所”）接受中国石化山东

泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托指派马玲燕、穆彬

彬律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年年度股东大会，并

获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大

会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上

市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)和《中国

石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有

关规定出具本法律意见书。

    本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定对公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序是否

合法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有

效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重

大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

    本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

    本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年年度股东大会的
必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及

本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。

      本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及

现场见证，据此出具本法律意见书。

      一、本次股东大会的召集、召开程序

      公司召开第十届董事会第十二次会议，决定于 2022 年 6 月 24 日

召开 2021 年年度股东大会，并将召开股东大会的有关事项以公告方

式通知公司股东。《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开

2021 年年度股东大会的通知》已经于 2022 年 6 月 2 日在《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯(http://wwwcninfo.com.cn)网站刊登并公告了

本次股东大会召开时间、方式、现场会议地点、会议审议事项、出席

会议对象、出席会议股东的登记办法以及联系方式等相关事项。

      根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的议案

为:

      1.公司 2021 年度董事会工作报告

      2.公司 2021 年度监事会工作报告

      3.公司 2021 年度财务决算报告

      4.公司 2021 年年度报告全文和摘要

      5.公司 2021 年度利润分配预案

      6.公司续聘会计师事务所的议案

      7.公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案

      8.拟购买董监高责任险的议案
    9.公司《外部董事管理办法》的议案

    10.公司《外部董事考核评价办法》的议案

    11.公司《担保管理办法》的议案

    12.修订《公司章程》的议案

    以上议案和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，议案内

容已予充分披露，本次股东大会审议的议案内容与公告一致，没有任

何变更。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，本

次大会的现场会议于 2022 年 6 月 24 日下午 14:30 在泰安市东岳大街

369 号公司三楼会议室召开；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月

24 日 9:15-15:00。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与

会议通知披露一致。

    经本所律师审查，公司本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 24

日下午 14:30 在山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油

股份有限公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合公告通知

的内容。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、出席股东大会人员资格的合法有效性
    1.现场出席本次股东大会的股东

    根据出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决

权 股 份 118141721 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

24.5722%；其中中小股东 1 人，代表有表决权股份 1600 股，占上市

公司有表决权股份总数的 0.0003 %。上述股东均为截至 2022 年 6 月

17 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的公司股东。

    经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的

资格及其所代表的股份符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件

及《公司章程》的规定，合法有效。

    2.出席和列席本次股东大会现场会议的其他人员

    除公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员，

本所律师列席了本次股东大会的现场会议。出席和列席本次股东大会

的董事、监事和高级管理人员符合规定。

     3.网络投票股东

    根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给

公司的网络投票统计结果最终确认，在本次股东大会网络投票的时间

段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股

东共计 23 人，代表有表决权的股份 2986181 股，占上市公司有表决

权股份总数的 0.6211%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统进行了认证，均为中小股东。
    经核查，通过现场和网络参加本次股东大会的股东共计 25 人，

代表有表决权股份 121127902 股，占上市公司有表决权股份总数的

25.1933%。上述人员资格均合法有效。

    三、本次股东大会议案表决程序及表决结果

    经本所律师见证，除董事会已经公告的议案，本次股东大会没有

提出新的议案。

    根据本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东只能在现场

投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东大会的投票表

决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    经查验，本次股东大会现场会议就会议审议事项以书面记名投票

表决方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。

    本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投

票结束后，深圳证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况进

行了统计，并向公司提供了投票结果。

    本次股东大会投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表

决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议

议案的表决结果如下:

    1.公司 2021 年度董事会工作报告

    总表决情况:同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

97.6856%； 反 对 2803381 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持 股 份 的

2.31440 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 %。议案

为普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一
以上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中

小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东

所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0％。

    表决结果：通过。

    2.公司 2021 年度监事会工作报告

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案

为普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一

以上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中

小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东

所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0％。

    表决结果：通过。

    3.公司 2021 年度财务决算的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以
上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中

小股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东

所持股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0％。

    表决结果：通过。

    4.公司 2021 年年度报告全文和摘要

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    5.公司 2021 年度利润分配预案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.3144％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。
    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    6. 公司续聘会计师事务所的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    7.公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    8.拟购买董监高责任险的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    9.公司《外部董事管理办法》的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。
    10.公司《外部董事考核评价办法》的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    11.公司《担保管理办法》的议案

    总表决情况：同意 118324521 股，占出席会议所有股东所持股份

的 97.6856％；反对 2803381 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.31440％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。议案为

普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以

上通过。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 184400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 6.1718％；反对 2803381 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.8282％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    表决结果：通过。

    12.修订《公司章程》的议案

    总表决情况：同意 118623002 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.9320％；反对 2504900 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.0680％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中，中小股东总表决情况为：同意 482881 股，占出席会议中小

股东所持股份的 16.1619％；反对 2504900 股，占出席会议中小股东

所持股份的 83.8381％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0 ％。

    该项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。

    表决结果：通过。

    修订后的《公司章程》具体内容同日刊登于巨潮资讯网站：

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本所认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《证券法》《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表

决程序及表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席本次股东大会进行有效表决的人员资格、表决程序和表决结果等

事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法

有效。

    本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生

效。
    【本页无正文，仅为山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东

泰山石油股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书之签章页】



    山东泰山蓝天律师事务所



    负责人：郭桂林

                                    经办律师：    马玲燕



                                    经办律师：     穆彬彬




                                        2022 年 6 月 25 日